6月18日，许昌市公安局发布通报称，已初步查明，2011年以来，以河南新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。 銀行si 公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。 [113]河南银保监局、河南省地方金融监管局表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，提醒相关群众做好信息登记工作，依法保护金融消费者的合法权益[114]。 7月13日，有禹州新民生村镇银行的储户告诉红星新闻，他在追查钱款流向時发现南京银行是结算行[141]。 当日晚间，南京银行官网发布通告，通告中并未否认“河南村镇银行结算行”，但表示，商业银行代理村镇银行清算业务只作为资金清算通道，不承担资金风险[142]。
- 7月11日晚，河南银保监局、河南省地方金融监管局公告称将对河南4家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作，首批垫付上限为单人单家机构5万元[163]。
- 7月初，多名储户再次被河南方面赋予红码，原因未明[105][106][107]。
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- 8月15日上午9时起，当局开始对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行、固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额25万元至35万元（含）的开始垫付，25万元（含）以下的继续垫付[183][184]。
- [20]4月19日，开封新东方村镇银行关闭网上银行、手机银行业务[24]。
清晨5时许[註 6]，大批储户已基本完成聚集[32][33]，其中包括老人、儿童、孕妇乃至残障人士[36][32][33][37]。 9时40分左右，河南银保监局局长秦汉锋、副局长杨华军来到现场，和储户对话，称只要存款是合法的，就会保护。 对峙期间，河南信访局长李刚亦于随后进入现场并向抗议者喊话，让储户们不要非法聚集，有诉求应在网上申报。 [43]由于储户们对地方政府已经开始持不信任态度，官员们与储户们交谈的尝试以失败告终。 2011年至2016年，许昌魏都农村商业银行[註 2]先後成立禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、固镇新淮河村镇银行等村镇银行。
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電子月結單服務讓客戶透過Citibank網上理財瀏覽電子版本的戶口月結單，其內容與紙本月結單完全相同。 銀行si2025 銀行si HLA資本要求連同逆周期緩衝資本(如適用)以延展《巴塞爾協定三》防護緩衝資本的方式實施。 銀行si2025 因此，一旦SIB的普通股權一級資本比率降至緩衝資本的延展範圍內，該SIB可作出的酌情分派（包括股息、股份回購、就資本票據酌情派息及向職員酌情發放花紅）會根據《銀行業(資本)規則》第3H(1)條所載的指定比例受到限制。
[135][136][137]此前4月19日，君正智达曾向相关部门递交书面报告，说明自己与案件中的违规操作无关，并主动交代涉案存款规模高达上百亿[20]。 不过媒体调查显示，君正智达多位高管与新财富集团高管有交集。 而其领导层也已于4月25日被河南警方带走调查，70余名员工被就地遣散[138]。
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据第一财经报道，许昌农村商业银行[註 11]分别持有禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行20.5%、51%、51%的股份，均为第一大股东，也是村镇银行的发起行。 尽管许昌农商银行否认其“实际控制”这些村镇银行，但仍有观点表示，河南新财富集团与许昌农商银行有着千丝万缕的关系，许昌农商银行应对这几家村镇银行的日常监管负责。 [121][122][123]还有统计表示，新財富集團至少控制或投資26間村鎮銀行，包括此次涉事的四間河南村镇银行[註 12][119][120][12]。 另据第一财经7月14日发布的一篇报道称，久安电视国际传媒集团公司大门紧闭，其官网公布的多个电话号码，均显示已关机、无人接听、或立即转接语音留言信箱。 据知情人士表示，久安可能与涉及吕奕的相关事件并无直接联系，久安做媒体很多年，或许吕奕是通过入股或其他方式获得理事长头衔，但两者间没有直接联系[124]。
[88]郑州市纪委监委发布消息称，郑州市纪委监委启动了调查问责程序，对发现违反《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理[89]。 对因健康码管理使用不当造成严重后果的，依法依规严肃处理[90]。 据报道，其中至少涉及数百亿元人民币资金，[10][11][12]约四十万储户受到影响[13][14]。
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此次通報中的「進行攬儲和推銷金融產品」字眼也引发了关注，有人提出相關客戶在村鎮銀行辦理的業務究竟是存款抑或理財的疑问。 招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，相關村鎮銀行並無發行理財產品的資質，但村鎮銀行經過批准，可以代銷他行發行的理財產品[139][140]。 7月21日，蚌埠市地方金融监管局联合蚌埠银保监分局发布公告，将自2022年7月25日上午9时起，对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金单人合并金额5万元人民币以上至10万元人民币（含）以下的开始垫付，5万元人民币（含）以下的继续垫付[175]。 銀行si2025 7月11日晚，河南银保监局、河南省地方金融监管局公告称将对河南4家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作，首批垫付上限为单人单家机构5万元[163]。 随后，安徽蚌埠银保监分局和蚌埠市地方金融监管局也于当晚发布公告，对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作，首批垫付上限为单人单家机构5万元[164]，该行的发起行也是许昌农商银行，持股40%[122]。 据央视新闻报道，河南村镇银行事件垫付资金来源于查封、扣押、冻结的新财富集团部分资产处置变现所得资金[165]。
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媒体香港01对此事评价道：“7月10日的抗議和衝突已經對河南的公共形象造成傷害，讓中國辛辛苦苦建立的的國家形象為之蒙羞”[66]。 7月15日起，鄭州官方将全市轄區核酸檢測頻次由72小時調整成48小時，香港01认为短期內應該不會再有現場維權行動[67]。 壽險業2026年將接軌ICS新制，為強健資本，近期爆出上千億元的發債盛況。
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7月初，多名储户再次被河南方面赋予红码，原因未明[105][106][107]。 美联社和CNN认为这是为了限制储户的流动并挫败他们计划中的抗议活动[35][37]。 人民网评论称这次赋红“违背中央政令，顶风作案，蔑视民意，毫不珍视河南形象，性质尤其严重。 ”[108]7月8日，郑州市卫生健康委回应称是系统切换的问题[109]。 7月8日晚些时候，郑州市大数据管理局表示，郑州健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，经紧急处置，7月8日8时已全部恢复正常，并对此表示歉意[110]。 在香港進行境內銀行轉帳，你需要知道受款人的銀行編號，分行編號和戶口號碼。
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這些銀行通过度小满、京东金融、滨海国金所等互联网平台銷售存款產品，其中有不少客戶是來自广东、江苏、山东等地区的省外人。 [20][21]除了线上渠道攬儲这一方式之外，还有一类通过线下“阳光贴息”的方式[22]。 7月4日，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行先后发布了内容高度相似的公告说，公司近日召开了股东大会，选举产生了新的董事长、监事长，通过了高级管理人员名单[128][129]。
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如要匯款至海外戶口，或需要以其他貨幣匯款，可了解如何通過 Wise 為你節省金錢。 民间有一些表述出对地方银行信任丧失的声音，亦有信息表示事发后其他村镇银行存款流失严重[204][205]。 该事件也引起了许多人对村镇银行发展路线的反思[206][207][208]。 纽约时报发文称河南村镇银行丑闻打击了中国当局的公信力[209]。
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中国人民银行南京分行营业管理部相关负责人表示，南京银行代理村镇银行资金清算业务是按照人民银行支付系统的相关规定办理的，有关资金清算服务合法合规，与有关村镇银行案件没有任何关联[143][144]。 据统计，共有1317名村镇银行储户被赋红码，其中446人是入郑扫场所码被赋红码，871人是未在郑但通过扫他人发送的郑州场所码被赋红码。 銀行si 郑州市纪委监委決定撤销冯献彬中共党内职务、政务撤职处分；给予张琳琳党内严重警告、政务降级处分；给予陈冲政务记大过处分；给予杨耀环、赵勇政务记过处分[99]。 许多人质疑，这些官员的行为是典型的滥用职权，危及国家防疫政策，却被从轻发落，没有被追究刑事责任，这传递了一个错误信号[100][101][102][103]。 据第一财经报道，有关部门表示，此次相关资金划定为“账外业务”，并不是按照资金是否进入村镇银行来判断，而是按照资金是否被银行真实统计，并报送监管系统进行区分[189]。
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复旦大学金融研究院首席研究员董希淼表示，“‘账外业务’其实是代表监管对资金性质的初步判断，有些资金可能没有进入这些村镇银行的系统，在账外运转。 銀行si2025 单家机构单人合并金额5万以下的先行垫付，而不是通过存款保险进行赔付。 公告第三条已经说明的很清楚了，如果涉及到其他渠道或者高息的，（暂）不垫付；通过存款中介的很高的利息，（暂）不垫付。 銀行si 金融监管研究院院长孙海波撰文表示，此前账外一般是指表外业务不做台账，而此次则稍微有差异[189]。 不过，自由亚洲电台表示，有专家质疑，转账的指令，首先要经中央系统核实账户的真实性，收款账户必须真实存在，且在央行系统可以查到，可结算，无瑕疵。
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建設銀行提供「港幣-人民幣自動兌換計畫」，客戶只要開設建設銀行的人民幣戶口，出糧戶口就可以和人民幣戶口綁定，並享有高息待遇。 6月底开始，中國多地爛尾樓業主陆续發布「強制停貸告知書」[214][215]。 香港01表示，雖然此事与“取款难”事件彼此孤立，但都反映出在疫情的輪番衝擊下，越來越多人開始面臨嚴峻的經濟壓力[216]。 7月24日，長期在河南地方金融監管系統工作，且负责农村中小金融机构监管的中國銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭被中國中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、河南省監察委員會調查[145][146]。 很多抗议者被强行拉到大巴车上，送到包括学校、村委会在内的多个不同地点，他们被要求登记信息并签署保证书，承诺不再集会[8][35]。
此外，据ABC中文报道[77]，康先生和其余七名储户再次到郑州维权，刚下车就被带至郑州市公安局中原分局林山寨派出所，遭遇恐吓。 2023年1月9日，北京商报记者从禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行四家村镇银行处获悉，自1月9日起，启动50万元以上资金客户预约办理垫付。 銀行si2025 [78]但康先生和其他知情储户却表示，目前只有通过第三方互联网平台存款的储户才可预约办理垫付。 包括他们在内的超过1000名通过柜台办理活期存款储户仍无法取款。
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康先生曾致信中共中央纪律检查委员会、河南省银保监局、中国人民银行、中国银保监会和国务院，并通过“国务院”微信小程序进行信访。 但除在一封中国人民银行11月15日出具的复函外，其余信件均未收到回复。 7月10日，在郑州人行门口的流血冲突发生当晚，许昌市公安局通报，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。 第一财经表示，宸钰信息技术有限公司可能只是一家空壳公司，社保参保人数为零。 调查发现，宸钰信息技术有限公司與河南新財富集團有千絲萬縷的關係。
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識別G-SIB的評估方法採納巴塞爾銀行監管委員會（巴塞爾委員會）的G-SIB框架。 具系統重要性銀行（SIB）是指一旦陷入困境或倒閉所產生的影響，會對金融體系以至更廣泛的經濟造成重大干擾的銀行。 為針對SIB所帶來的額外風險，SIB會受制於特定的監管措施，包括額外資本要求（即較高吸收虧損能力緩衝資本（HLA）資本要求）、加強監管力度（尤其對風險管理及管治等範疇），以及優先進行恢復及處置規劃。 使用本地銀行轉賬來支付你的 Wise 國際匯款，可能比使用信用卡付款需要較長的時間，但是由於我們採用了新的國際智能轉賬方式，因此通常仍會比使用其他代理更快收到付款。
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此外，一銀前瞻共創基地小組亦積極探索以新式法人電子簽章(FIDO數位身分)取代傳統企業身分驗證(公司大小章)及AI自動化徵信報告的可能性，創造敏捷創新的具體行動方案，以智能模式實現金融科技的應用，以及ESG金融服務。 為確保客戶資產安全，第一銀行今日指出，已投入研發AI警示帳戶預警模型，並與刑事警察局合作加入由其籌組之「鷹眼識詐聯盟」，期能透過聯盟成員間詐騙情資分享與模型技術交流，協助政府嚇阻不法集團。 為便利電腦屏幕閱讀軟件的使用者，部份網頁內文或會有所增加。 若你在屏幕上讀到此段文字，即表示你的樣式表檔案未能成功運作，請重新啟動你的屏幕。 電子支票是以PDF文件格式展示紙張支票的基本資料，包括支票日期、收款人名稱及支票銀碼等，亦可視為紙張支票的電子對應本。 自動轉賬： 可透過Citibank網上理財或Citi Mobile App設立自動轉賬指示繳付賬單。
2月24日，据河南省纪委监委消息：河南省农村信用社联合社原党委书记王哲涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查[157]。 9月2日，据河南省纪委监委消息：河南省农村信用联合社原主任陈益民涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查[155][156]。 銀行si 一段视频在中国大陆境外流传，声称中国人民解放军在河南出动坦克镇压村镇银行储户[68][69]。 不过这段视频中的画面实际被证实是发生在山东的一次军队例行训练[70][71]。 已故中華人民共和國領導人毛泽东的大幅肖像被人贴在中国人民银行郑州中心支行入口处的柱子上。
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有储户称自己被专门指派的工作人员送到了火车站，被迫乘火车离开[8]。 對於相關的成果，一銀也說明，目前智能客服的上線使用人次年均量成長6倍，薪資管理平台累積超過500萬瀏覽人次，每人平均總資產更是成長34%，而受數位客群青睞的iLEO數位帳戶，開戶數逾134萬戶位居公股銀行第一。 一銀指出，在個人金融方面，已開發以AI人工智能等模型，客製化理財商品透過自動調整投資組合，打破投資門檻及個人情緒限制，為客戶找出最適投資機會並隨時監督投資標的狀況。 我們提供全方位支付及轉賬功能讓您應付日常不同的支付及轉賬需要，為您帶來簡單、流暢及安全的體驗，讓您隨時隨地安心支付及轉賬。 如選擇 ‘受款人支付’ ，海外費用 (包括受款銀行及代理銀行) 將由受款人支付。 海外銀行可從滙款中扣除此項費用，或從受款人的銀行戶口中扣除。
CNN称，使用国旗展示爱国主义是中国大陆抗议者的常用策略，因为异议在中国大陆受到严格压制，这种策略旨在表明他们的不满只是针对地方政府，他们通过支持并依靠中央以寻求救助。 [37][2]法国国际广播电台称，在中国这个以维护社会稳定为重要的国家，示威游行是很少见的。 本行提供全面的人民幣服務，包括高息的人民幣儲蓄戶口、具吸引力的人民幣兌港元匯價及快捷方便的人民幣匯款，助你盡佔於內地發展的先機。
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一般戶口要變成理財戶口，需要將賬戶升級，存款要求也會增加。 一些网民指责当局将健康码变成21世纪的“良民证”，还有网友表示，“不受限制的公权力，才是中国最大的疫情”[91]。 胡锡进评论称，将健康码用于与防疫无关的目的，既违法，也损害健康码的威信，损害公众对防疫的支持，得不偿失[92][93]。 他还提到，要緩解地方上的「維穩焦慮」，把事情本身办好，才能实现基础牢固的社会稳定[94][95]。 部分法律界人士认为，行政部门有滥用职权的嫌疑[96][97]。
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中国全国人大代表、广州医科大学附属市八医院感染中心首席专家蔡卫平认为各地健康码存在不统一、不互认、信息不联通现象，已经遭到被滥用，建议弱化健康码的管理职能或收归国家统一管理[98]。 ”；还有的把问题提到自由、人权与法治的高度：“没有存款，就没有人权”，“反对河南政府压迫，我们要公正，要法治”[37][45]。 喊的口号则有“河南银行，还我存款”，“李克强，查河南”等[46][45][33]。 2018年8月7日，中国银行业监督管理委员会许昌监管分局（许昌银监分局）对许昌农商银行作出警告，并罚款20万元，处罚的事由是该行“各项治理主体责任和义务落实不到位，公司治理制衡机制不健全”。 20天后，许昌银监分局再次对许昌农商银行作出行政处罚，罚款30万元，处罚事由为“通过同业业务隐匿资金实际投向，违规办理同业业务”[20]。 金融管理專員獲《銀行業(資本)規則》授權指定在香港註冊成立的認可機構為具全球系統重要性銀行（G-SIB）或具本地系統重要性銀行（D-SIB）（統稱為SIB），並決定相關的HLA資本要求。