證明文件可以是你的銀行結單、物業銷售協議或薪資單的掃描件/截圖。 主係因為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐，銀行必須確認客戶交易是合理的，且與客戶身分資訊相當，故必要時銀行會詢問客戶或請客戶提供相關佐證文件以協助確認。 A2、輸入三次錯誤該功能將被鎖住，解鎖僅可透過分行重新申請，需攜帶本人身分證、開戶印鑑前往全省任一分行臨櫃辦理。
另，依據現行「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，每一自然人每日透過帳戶買賣人民幣金額，於全台灣各銀行加總不得逾人民幣二萬元。 另自然人匯款人民幣至大陸地區，以領有中華民國國民身分證之個人為限，匯款性質應屬經常項目，且每人每日匯款之金額，於全台灣各銀行加總不得逾人民幣八萬元。 轉帳太多次2025 轉帳太多次2025 客戶若有違反「銀行業辦理外匯業務管理辦法」等相關法令規定情節重大者，本行有權沖正該筆交易，並拒絕受理其辦理透過帳戶買賣人民幣交易，或拒絕受理其辦理人民幣匯款至大陸地區之交易。 您可以親赴任一分行櫃台辦理，或於「表單下載」中理財服務類下載「預設外幣約定帳戶申請書」，完整填寫後依申請書上地址寄回，以完成相關約定事項與申請。 若您開戶時未開啟外幣與外匯相關功能(不含預設外幣轉帳/匯款約定帳戶)，請您親赴任一分行櫃台辦理，或連絡本行電話理財中心，以完成相關申請。
轉帳太多次: Q09. 註冊完成後需要等多久，我才可以使用滙豐網路銀行理財服務？
「警示帳戶」，是指被法院、檢察署或司法警察機關通報可能涉及犯罪的存款 … 例如檢察官在偵辦詐欺案件中，懷疑嫌疑犯把詐欺所得都存到某帳戶，便 … 如果懷疑自己的帳戶被詐騙集團拿去當人頭帳戶，就應該要立即採取以下行動，以減少損害並 …
- (4) 經系統檢核無誤即啟用完成。
- 金管局又鼓勵業界加強客戶教育，並就相關的名稱核對過程向客戶作出足夠溝通。
- 收款人銀行將負責進行名稱核對的程序，銀行可採用按照風險為本原則設立的匹配邏輯或演算法（algorithms）作核對。
- 此功能會將您所儲存之受款帳戶設定為一般帳戶 (非預設帳戶)。
- 網銀人頭帳戶分為前端、中繼、末端帳戶，前端多為密集且小額的資金轉入，中端金額稍大且密集度稍低，末端則是以自動櫃員機密集提領現金。
- 入 金額太大他的帳戶被凍結 收到了傳票 被懷疑洗錢 跟我說錢被政府收走一半 他爸爸知道了 跟我說我不還那些被收走的錢要提告我 可是我沒拿到一毛錢…
- 如果您的受款帳號少於 4 位數字，很抱歉該交易需透過銀行櫃台處理。
方保僑表示，這需要視乎不同銀行處理方式，有銀行會向相關收到「突如其來」金錢的客戶詢問其是否願意將金額退回，但實際能否取回款項還需要視乎對方意願。 因為當中有可能亦涉及雙方誠信問題，所以銀行只會酌情為客戶詢問收款方，若收款方不願意退還款項，相信亦需要花一段長時間處理。 故此轉數時，對清楚號碼及資料，以保障自己，是精明理財重要的一步。 您可以透過網銀首頁之【帳戶服務】選單下的【對帳單與通知服務】選擇【申請電子對帳單】服務，透過發送新訊息選擇【更改對帳單寄送方式】提出申請電子對帳單。 一旦您勾選電子對帳單後，在您每一個帳單結算日後第二個工作天，您可以立即登入本服務來查閱對帳單或相關服務通知且將不再收到任何的郵寄之紙本對帳單。 轉帳太多次 目前網路銀行僅提供辦理定存到期解約，如需辦理提前解約，請您備妥電話理財密碼後，撥冗致電匯豐(台灣)電話理財服務中心由專員為您服務。
轉帳太多次: 網路銀行客戶服務篇
如果您有想要變更的定存到期之設定，您可以從網銀首頁的【帳務服務】的選單下，找到【更新定存到期指示】。 網路銀行使用者名稱是為了確認您在滙豐網路銀行及行動銀行的身分名稱，會用於每次滙豐網路銀行及行動銀行的登入。 五、交易最終受益人或交易人為行政院金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐怖分子或團體；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與 … 你需要證明你在Wise帳戶的姓名與銀行賬戶的姓名一致，以及銀行賬號是相同的。 名稱核對程序將適用於，經FPS的實時轉帳及類似性質的銀行內轉帳，即付款人需輸入收款人銀行賬戶用作識別的即時轉帳交易。
銀行業指出，如果同一個客戶或同一帳戶，在「一定期間內」的存提交易達到特定金額以上，或者略低於需申報的50萬元，就可能會被懷疑洗錢，而被銀行行員 … 如果你在網上或透過電話轉賬，你的銀行可能會限制你每筆轉賬的金額。 這代表你需要數天的時間分開多次進行較小金額的轉賬，這樣可能會導致你錯失了匯率。 舉例二、我擁有多個帳戶且常金資金分配至不同帳戶，或在帳戶間移轉資金，這樣會被認為是洗錢嗎? 銀行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、是否具合理性及資金來源是否明確等相關資訊，以辨識是否為疑似洗錢或資恐交易。 A1、常見原因如下，下列狀況皆排除後仍無法接收，請與本行客服連絡。
轉帳太多次: 帳戶交易頻繁 列異常可疑名單
是的，您可以透過本服務所提供之外幣試算/匯率查詢服務，來查詢各種幣別的匯率或計算各種外幣間之換算幣值。 而這些匯率以電匯匯率來計算，並可應用在各類型的外幣轉換交易上。 銀行對於不配合相關措施之客戶，對既有客戶得依據法令及契約約定，拒絕/暫停交易，或暫時停止或終止業務關係(例如：銷戶或停卡)。 就此，金管局要求銀行在明年12月底前，實施核對收款人名稱的加強措施，以及在確認轉帳前顯示清晰及當眼的提示字句，提醒客戶確認轉帳前應再三核對收款人資料。 金管局又鼓勵業界加強客戶教育，並就相關的名稱核對過程向客戶作出足夠溝通。
轉帳太多次: 申請簡訊OTP
不涉及換匯之本行間帳戶之轉帳、繳款、匯款或定存將立即執行。 國內跨行匯款交易會立即扣款執行，惟入帳時間將受款銀行帳務作業而定，入帳時間有可能順延至下一個營業日。 請留意，使用網路銀行繳納信用卡款將視同自動櫃員機轉帳繳款，實際銷帳時間視各發卡行實際作業而定。 國外匯款可以在非銀行的營業日透過網路銀行理財服務送出交易指示。 註 1：由本人名下臺幣帳戶進行互轉，如：由新臺幣活期存款帳戶轉帳到新臺幣支票存款帳戶 註 2：由本人名下外幣帳戶進行不同幣別外幣互轉。
轉帳太多次: 相關問答
國外匯款： 透過網路銀行進行國外匯款限由同幣別帳戶匯出，並且您須預設您欲匯至國外或國內他行的外幣帳戶，每日最高金額等值新臺幣 499,999 元。 您也將需要「銀行帳號和電話理財服務密碼（6位數字）」或「金融卡或Visa金融卡的銀行帳號、金融卡發行號碼和金融卡磁條密碼」才能進行註冊。 客戶申請國外匯出或國內外幣電匯服務要求全額到匯時，除應支付電匯款手續費外，另需支付全額到匯手續費。 您透過網路銀行理財服務開立的新定存，將依您所設定的到期指示處理；若您沒有設立到期指示，本服務將預設相同定存期間與幣別自動續存。
轉帳太多次: 信用卡優惠活動
本網路銀行理財服務採用先進的 128 位元安全交易傳輸層(Secure Socket Layer, SSL)加密技術，保護您的網路交易資料。 據專家估計，該技術需數以兆年的時間才能破解 128 位元的加密信息。 當您連線時，請留意瀏覽器右下角狀態列所顯示的「安全鎖」標誌。 當您登入後，這些標誌及訊息是提示您的網路交易資料已作加密處理，以保障線上交易之安全性。 此外，為加強網路銀行使用安全，滙豐(台灣)選擇「加密小精靈」來加強並保障您的帳戶資料。 「加密小精靈」是個如鑰匙圈大小的電子認證系統，也是滙豐網路銀行第二道密碼的認證工具，以隨機產生不同的密碼的方式，來確保網路交易安全。
轉帳太多次: Q04. 定存如何解約?
(1) ATM或網路ATM申請，限本行僅持有一張金融卡之客戶；且原OTP狀態不可為暫禁(錯誤3次被鎖)。 (2) 申請後需於30個天內使用網銀/App啟用完成後才可交易，逾時將作廢須重新申請。 您若有經常使用的轉入帳號，您可在轉帳交易畫面中，選擇 【新增為受款人】，該受款帳戶即被儲存於本服務中。 下次如有相同的轉帳交易，您將不必再重新輸入受款人轉帳資料，也可避免輸入錯誤帳號的問題。 你也可隨時查看所有已儲存受款人名單，或刪除經由網路銀行設定的受款人。
轉帳太多次: 網路銀行轉帳交易篇
此訊息顯示的原因是因為您的瀏覽器中的 ’Java Applet’ 尚未安裝完全。 請您依照下列指示，安裝相關的 ’Java Applet’ 。 【閱讀訊息】，讀取本行提供給您的服務通知，包括電子對帳單下載通知及本行對您先前問題的回覆等相關訊息。 請注意，當受款帳戶已設定為預設帳戶，若您執行非預設帳戶轉帳至同一預設帳戶之交易金額也會合併計算於該預設帳戶之轉帳限額內。
轉帳太多次: Q07. 交易明細註記有什麼用處？在使用上有什麼限制嗎？
關於一般帳戶 (非預設帳戶)與預設帳戶之交易限額，請參考網路銀行外匯交易篇Q04之說明。 Q3、我已經申請好簡訊OTP了，那要怎麼開始啟用呢？ 轉帳太多次 轉帳太多次 啟用步驟如下：
轉帳太多次: Top 7: 網路銀行 常見問題 – 滙豐(台灣)
收款人銀行將負責進行名稱核對的程序，銀行可採用按照風險為本原則設立的匹配邏輯或演算法（algorithms）作核對。 若未能通過核對的交易會被拒絕，付款人銀行需通知客戶轉帳不成功。 轉帳太多次 金管局周二（21日）向業界發信，提出銀行應就客戶的即時轉帳設立加強措施，以減低錯誤轉帳的機會。 金管局指，不時有銀行客戶經網上或流動裝置轉帳時，輸入錯誤的收款人戶口號碼等指示導致轉帳出錯，而付款人一般都很難阻止資金轉帳。 針對實際網銀人頭帳戶案例，銀行主管指出，相關帳戶常有頻繁交易，且是不特定人，出現相關特徵，銀行都會高度警戒。
透過網路銀行理財服務至多可以查詢您指定帳戶最近六個月內的交易紀錄。 您可以在日期範圍中指定您要查詢的期間範圍；若您未指定查詢期間，本服務將自動列出最近日期之前 20 筆交易紀錄。 轉帳太多次 轉帳太多次2025 A5、無論是簡訊OTP或推播OTP方式，輸入3次OTP密碼錯誤將被鎖住，OTP解鎖僅可透過分行重新申請，需攜帶本人身分證、開戶印鑑前往國內任一分行臨櫃辦理。 你可以下載包含你所有匯款資料的PDF檔案，這樣進行轉賬會更方便。
您可查看所有已儲存受款人名單，也可刪除經由網路銀行設定的受款人。 您可以透過網路銀行服務來查詢您的安聯人壽商品資訊與明細。 在本服務中，你可以於登入後首頁檢視以您為要保人，透過本行投保的所有保險概要，如果想檢視保險明細，您可以點選對應的保單查看詳細信息。 請確保以下資料正確：您的「銀行帳號和電話理財服務密碼（6位數字）」或「金融卡或Visa金融卡的銀行帳號、金融卡發行號碼和金融卡磁條密碼」。 這是因為當你進行大筆金額的匯款時，我們需要驗證資金的來源。
轉帳太多次: Q04. 使用儲存帳戶轉帳，有什麼好處呢？
(1) 登入網銀/App後，會自動提醒您進行啟用，請依指示前往啟用。 或點選右方連結 ► 個人電腦 → 請點此 ► 行動裝置 → 請點此 (2) 請輸入您當初所設定接收簡訊OTP之行動電話號碼。 (3) 收到確認簡訊後，檢視簡訊內「網頁識別碼」是否與網頁上所顯示的一致。 (若您未收到簡訊，請與電信公司確認可接收商業簡訊) (4) 經系統檢核無誤即啟用完成。
此外，台灣此次修法首度將虛擬通貨平台及交易業務納入管理，適用關於金融機構的規定。 修正條文中規定，辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，亦適用本法關於金融機構規定。 此外，網銀人頭帳戶為節省匯款手續費，會約定約轉帳戶，且為了便於管理，會將多組不同網銀人頭帳戶設定相同的使用者名稱及密碼，這都是網銀人頭帳戶看似違常又普遍的現象。 資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，銀行業界可以完善核實措施系統，在客戶轉帳後，提供具有相關資料的頁面供客戶進一步核實，亦可以顯示收款方部分姓名以減低出錯機會。 另一方面，他建議市民自己在轉帳時，要小心核對銀行帳戶號碼及相關資料才確認指令，避免不必要損失及麻煩。
網路銀行註冊密碼是用於「首次啟用」或「重新綁定滙豐行動銀行App」的身分驗證，此密碼不分大小寫，可包含英文字母、數字或特定符號，長度必須為8至30個字符。 交易人或最終受益人為行政院金管會函轉外國政府所提供之恐怖份子，或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織，或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、 … 交易有關對象為金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐怖分子或團體者；或國際組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有 … 如果你要從聯名帳戶轉賬，請提供一份文件以證明你是帳戶持有人之一。 如果你在通過驗證之前設立了匯款，我們則會在匯出款項之前進行檢查。 網銀人頭帳戶分為前端、中繼、末端帳戶，前端多為密集且小額的資金轉入，中端金額稍大且密集度稍低，末端則是以自動櫃員機密集提領現金。
「轉數快」（FPS）推出後，個人對個人（P2P）以至跨銀行轉帳的效率及方便度增加，但同時更容易衍生轉帳錯誤。 金管局正式向銀行業發信，促請業界在明年12月底前，就即時轉帳採取加強措施，包括1萬元或以上的即時轉帳必須通過名稱核對程序（mandatory name matching process），否則轉帳會被拒絕。 少數人可能因為感情、家庭、學業、或者工作上的不順利而選擇輕生，儘管社會上已經有很多輔導管道，可是柔性勸阻終究不太夠力。 中醫知識了解癌症保險知識個人理財內分泌及糖尿科公立醫院百科創業指南呼吸道及肺部資訊報稅攻略女性健康專科醫生小兒健康心臟科資訊新冠肺炎� …
轉帳太多次: 被懷疑洗錢怎麼辦在要被提告,前一陣子跟朋友借錢 結果他用支票存入 金額太大他的 …的討論與評價
暫不提供本行信用卡繳款及國外匯款之交易明細註記的功能。 台幣轉帳至本人或第三人之交易，網路銀行提供預約轉帳的功能。 您可以做預約單筆或每天/每週/每月等週期性之轉帳交易。 惟本服務不提供本行信用卡繳款及國外匯款之預約交易功能。
所謂已儲存帳戶轉帳為本行網路銀行所提供之轉帳特殊功能，當您在轉帳交易畫面中，選擇 【新增為受款人】時，該受款帳戶即被儲存於本服務中，供您隨時查詢或使用。 您可以經由此功能儲存您經常轉入的受款帳戶，下次如有相同的轉帳交易，您將不必再重新輸入受款人轉帳資料。 此功能會將您所儲存之受款帳戶設定為一般帳戶 (非預設帳戶)。 惟一般帳戶 (非預設帳戶)僅可做低限額之轉帳交易，而預設帳戶才可進行高限額之轉帳交易。
轉帳太多次: 帳戶
若您需要刪除經由分行設定的預設帳戶受款人，請洽分行辦理。 近來事務所常收到客戶分享「洗錢防制法」對其日常交易所帶來之影響。 例如，甲公司會計請銀行匯款予供應商時，銀行要求說明去向，並且要求提供主要供應商名單及交易相關文件。 甲公司不解：為何以前不需提供這麼多資料，現在卻需要提供呢？ 又例如，乙公司擁有許多帳戶，因每一帳戶用途不同，常需在不同帳戶間移轉資金。 乙公司認為這些交易屬日常營運之正常交易，但現在銀行卻頻頻要求他們進行說明。
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！ 各銀行目前都積極防範網銀人頭帳戶，第一銀行指出，未來將規劃導入AI及機器學習並運用大數據，以強化對可疑不法活動之監控，以期達到法遵科技監理（RegTech）的目標。 在微利時代裡，銀行定存已無法滿足投資人，且受到新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，今年以來全球央行紛紛宣布調降利率，各國利率來到近年來低檔位置� …