行動檢獲130萬現金、43張屬於他人銀行卡及44個網上銀行資料及登入密碼，電腦及過萬份欠債人資料，追數單張及貸款紀錄等。 調查發現犯罪集團操控87個戶口以作清洗黑錢用途，調查發現已有過百萬計犯罪得益已滙出境外。 不知情洗黑錢 警方亦於5月20至21日期間，拘捕9名傀儡戶口持有人，警方相信被捕9人交出戶口于犯罪集團清洗黑錢，被捕人年齡18至31歲。 據警方統計，2021年共有2,220人因涉洗錢及詐騙案傀儡戶口被捕，去年增約67%至3,708名 ，今年首8個月的數字更超越去年全年數字，達3,958名。
Mercel後來通知被告將一筆款項匯到她的戶口，並向被告說：「OK 10%。」另外，於2020年1月31日，一間秘魯的公司又匯約37.4萬港元至被告在南洋商業銀行的戶口，被告提走了33.5萬港元，並把錢交多Mercel。 不知情洗黑錢2025 他強調，不法之徒可能會以各種藉口向市民，甚至親友，借取或購買銀行戶口，以作洗黑錢用途，重申不論是否認識戶口借用人或購買者，只要戶口被用作洗黑錢，有關市民即可干犯「洗黑錢」罪，呼籲公眾勿因一時貪念誤墮法網。 財務行動特別組織是一個國際反清洗黑錢和反恐怖分子資金籌集活動的監察機構，負責制定標準，香港亦是特別組織成員之一。 在會議中，香港代表與其他自世界各地共205個FATF的成員和國際組織的參與者討論了加強全球反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的關鍵議題。
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當中涉款金額最高的案件，涉及超過240萬元，不法份子以交友手機應用程式，以高回報投資計劃作招徠，誘使受害人過數至涉案銀行戶口。 若被告人借出其戶口予他人，完全不理會該戶口，也真誠地不知他人將戶口作何用途，那麼被告人不可被判「洗黑錢」罪成，因為被告人沒有「處理」戶口內款項，亦不會有理由相信戶口內的錢屬黑錢(甚至不知存在哪些錢)。 不知情洗黑錢2025 可是，由於銀行戶口是個人的重要財產，被告人不論甚麼背景，都需要提出強而有力的證據證明其上述外借戶口而完全不知情的說法。
- 財富情報及調查組總督察黎偉俊解釋，宗數減惟拘控人數增加，因涉及集團式經營，利用社交媒體廣泛招攬銀行戶口以作洗黑錢用途，目標已不再只針對某個階層或年齡層。
- 被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。
- 「可公訴罪行」(indicatable offence)相對於「簡易罪行」(summary offence)， 指較嚴重且不能以簡易程序審理的罪行。
- 1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。
- 而「理由」(grounds)不只包括「情況」(facts)，「情況」加上一些相關的環境可構成某理由。
根據法庭資料，其中一宗洗黑錢案件，涉及兩名年約20歲的搬運工人及地盤工人，兩人分別被控清洗錢770萬元及329萬元騙款。 案情指，搬運工早年結識一名陌生人「家俊」，「家俊」以2萬元換取搬運工的戶口，法官質疑「試問有甚麼工作，會要求借出四個戶口，然後，一個星期內便會賺取到兩萬元的工資？」為被告行為可疑，甚至明知戶口作不法用途仍借出，已構成洗黑錢。 財富情報及調查科高級警司呂智豪指，騙徒在社交媒體投放廣告，聲稱聘請可在家工作的兼職，並藉詞海外生意合作夥伴不方便在港開設戶口，以金錢利益引誘求職者借出戶口。 他又指，有傀儡戶口持有人涉及網上情緣個案，騙徒會自稱駐守海外工程師、機師等，聲稱希望購買禮物給予受害人，需要其戶口的銀行卡或網上銀行戶口，從而獲得受害人戶口。 他表示，傀儡戶口持有人多為無業者、低收入人士，但同時不乏護士、教師等高收入人士。
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當被告人的這種說法不被法庭接納，則因被告人是戶口持有者，在無相反證據下，法庭可作出對被告人不利的推論，即被告人須就戶口內的交易負責。 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴罪行的得益的財產。 若被告人借出其戶口予他人，完全不理會該戶口，也真誠地不知他人將戶口作何用途，那麼被告人不可被判「洗黑錢」罪成，因為被告人沒有「處理」戶口內款項，亦不會有理由相信戶口內的錢屬黑錢 不知情洗黑錢2025 不知情洗黑錢2025 (甚至不知存在哪些錢)。
可是，由於銀行戶口是個人的重要財產，被告人不論什麼背景，都需要提出強而有力的證據證明其上述外借戶口而完全不知情的說法。 當被告人的這種說法不被法庭接納，則因被告人是戶口持有者，在無相反證據下，法庭可作出對被告人不利的推論， 即被告人須就戶口內的交易負責。 為配合「反洗黑錢月」，警方由2021年11月21日至2021年12月16日展開代號為「雋語」的大型拘捕行動，共1千多名探員於全港搜查超過200個處所並拘捕172人涉嫌干犯洗黑錢罪。 被捕人仕利用超過570個銀行、證券及儲值支付工具帳戶清洗高達港幣13億4千萬元懷疑犯罪得益，當中港幣約7億6千2百萬元涉及上游罪行騙款。
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行動中警方成功防止逾港幣1億6千8百萬元的犯罪得益被轉移 ，並檢取大量銀行文件、銀行提款卡、手提電話及電腦等證物。 洗黑錢（money laundering）又稱洗錢，是不法份子經由不同金融手段，改變不法活動獲取金錢的來源的過程。 不知情洗黑錢 透過洗錢，原本來源可疑的款項，在帳面上看起來會跟不法活動無關，讓這筆金錢可以從黑市轉到正規金融市場上使用。 「黑錢」的來源很多，像是非法賭博、走私、販毒、詐騙、貪污、內幕交易等不法行為，在香港洗黑錢案件中都非常常見。 此外，香港政府也將恐怖份子資金募集列為防制洗黑錢的主要目標之一，擴大了反洗黑錢法規的範圍。
新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？ 至於次被告，法官認為她受女兒影響下犯案，因此才開戶口及處理黑錢，沒有收取額外利益，將她的刑期減半，判她入獄2年零1個半月。 法官認為，第三被告為營運者及操作者，她與第四被告均是直接得益者，判他們各囚6年半。
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會議中的其中一份定稿就各司法管轄區在應對資產追討過程中遇到挑戰時所使用的策略作出闡述。 不知情洗黑錢 報告中以反詐騙協調中心(ADCC)的止付機制作成功例子，指其能夠迅速處理及凍結犯罪得益，防止犯罪得益進一步被消散。 有鑑於虛擬資產使用與日俱增，各成員代表亦就有關利用虛擬資產清洗犯罪得益和資助非法活動的議題作出針對性討論。
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經深入調查後，於2021年12月1日採取代號「銀斧」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕十四人。 他們涉嫌由2020年1月至2021年11月期間，利用超過60個本地銀行戶口清洗黑錢逾3億港元。 不知情洗黑錢 在香港，反洗黑錢最重要的法律包括《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》（第615章）、《販毒（追討得益）條例》（第405章），以及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）。 在這些反洗黑錢條例中，針對黑錢來源有不同定義，但都將洗黑錢列為刑事罪行，並明示如果任何人知道或有合理理由相信，某財產來自販毒或可公訴罪行，仍協助處理該財產，便犯下了洗錢罪，最高可被處500萬港元罰款或監禁14年。 前文提到的2018年修訂條例則進一步擴大了法規範圍，將指定非金融業人士（如：律師、會計師、地產代理，以及信託或公司服務提供者）也列入可能協助洗黑錢的人員。 也就是說，如果以上人員涉入用來洗黑錢的空殼公司或帳戶的盡職審查或備存紀錄，具有知情不報的嫌疑，便可能會依據條例遭到起訴。
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香港作為亞洲的金融中心，資金流量巨大，讓香港政府不斷加強反洗黑錢的法規，增加香港司法體系的嚴密度，並維持金融市場的穩定。 不知情洗黑錢2025 不知情洗黑錢2025 2018年，《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（金融機構）（修訂）條例》生效，進一步擴大了反洗黑錢條例的管轄範圍。 近幾年，香港媒體上時常會出現洗錢案件的新聞，其中在不少案例中，當事人在不知情的情況下協助不法份子洗黑錢，儘管最終得到無罪判決，卻也經歷了許多司法程序的波折，為其事業和信譽帶來嚴重的影響。 不知情洗黑錢 有鑑於此，專家建議在香港營運的大小企業都應小心謹慎，以防止不知情洗黑錢帶來的不必要麻煩。 要完全避免協助洗黑錢的嫌疑，就不能不先深入了解洗黑錢的定義，以及香港反洗黑錢條例的內容。
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，涉嫌串謀洗黑錢及阻礙警務人員執行職務等罪名，檢獲120 萬元現金、25張銀行卡、多部智能電話及電腦。 現時部分被捕人士仍被扣留調查，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。 戶口通過地下錢莊或進行虛擬貨幣交易無意接收到「黑錢」(例如是另一人從事詐騙得來的錢)，並不等同「洗黑錢」。 不知情洗黑錢 雖然透過地下錢莊或其它非正規途徑匯款有不少的風險，一般守法的人不會做，但並不代表被告人如此做一定會導致他有合理理由去相信收到的款項會是「黑錢」，一切還是要取決於被告人的背景、工作、認知等。
不知情洗黑錢: 警方首9個月拘661人涉洗黑錢 外傭被招攬借賣銀行戶口
如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。 不知情洗黑錢 对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。 【温馨提示】若对问题还有疑问，可快速咨询律师，华律精选优质律师，三重认证保护，请放心咨询。
不知情洗黑錢: 香港上市要求：主板與創業板上市條件比較
除了上述的資訊之外，以下的文章也為擔心捲入洗錢案件的企業，提供排除任何洗黑錢疑慮的建議，做好萬全的保障。 今年首9個月，警方接獲660宗洗黑錢案，宗數較去年同期約830宗有所下跌，不過拘捕人數達661人，較去年同期的200多人，升幅超過兩倍，檢控數字亦由53宗增超四成至76宗。 不知情洗黑錢2025 財富情報及調查組總督察黎偉俊解釋，宗數減惟拘控人數增加，因涉及集團式經營，利用社交媒體廣泛招攬銀行戶口以作洗黑錢用途，目標已不再只針對某個階層或年齡層。 財富情報及調查科人員在昨日(8日)採取行動，突擊搜查多處地點，包括2間虛擬貨幣投資公司，拘捕5男7女(20至45歲)
不知情洗黑錢: 洗黑錢法例
警方近期加強打擊洗黑錢活動，昨日（8日）拘捕涉及本地一個洗黑錢集團的12人，年齡介乎20至45歲，包括集團2名主腦，部分被捕人士為親友和情侶關係，他們涉嫌透過大額提款和及買賣虛擬貨幣，清洗約3,000萬港元的犯罪得益。 警方相信，有關犯罪得益涉及32宗、涉款共達9,700萬港元的本港及海外詐騙案，造成最多損失的是一宗網絡投資騙案，一名住在日本的本港男子疑被游說「投資」虛擬貨幣而被騙2,400萬元。 財富情報及調查科已展開名為「守戶者聯盟」的反洗黑錢計劃，安排有流動車到社區宣傳，並聯繫領事館合作。 香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方財富情報及調查科前日展開代號「擊鍾」及「謀攻」行動，共拘捕12人。
處理(dealing)財產的定義也很闊，包括收受或取得該財產、處置或轉換該財產、以該財產借貸或作保證等。 知悉會有款項存入戶口， 而登入戶口查詢確保款項確實存入，也可構成處理財產。 知悉會有款項存入戶口，而登入戶口查詢確保款項確實存入，也可構成處理財產。 財富情報及調查科的人員由總警司林敏嫻帶領下，於2021年6月14日至2021年6月25日以網絡形式出席財務行動特別組織(FATF)的全體會議和工作組會議。 財富情報及調查科高級督察楊展榮及高級督察黃寶玲於2021年12月9日現身警聲直播並講解整個「守戶者聯盟 Project AccFencers – 不知情洗黑錢 反洗黑錢月」 的理念及詳情。
警方重申洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元，市民切以身試法。 警方西區警區刑事部於5月17日在北角英皇道搗破一個具規模洗黑錢中心，行動中拘捕7名集團骨幹成員，及9名傀儡戶口持有人。 為提高公眾反洗黑錢的意識，警方財富情報及調查科人員於反洗黑錢月期間，在全港多個地點停泊宣傳車，聯同總區防止罪案科人員向市民派發宣傳單張及紀念品，並解答市民就反洗黑錢相關法例的疑問。 另外，警方將在明年1月舉辦新一輪「反洗黑錢月」，透過設街站、派傳單等宣傳活動，籲市民切勿向他人提供銀行戶口。
不知情洗黑錢: 行動發佈會
警方發現，有人招攬親友和伴侶開設大量銀行戶口，接受詐騙集團的騙款，再透過頻繁轉賬及大額提款清洗黑錢，並將部分黑錢透過虛擬貨幣交易掩飾去向，10個月間共清洗約3,000萬港元黑錢，警方正追查資金來源及去向。 警方指，洗黑錢集團會以威迫手段，令欠債人交出戶口作洗黑錢用途。 警方留意到戶口會被多於一個洗黑錢集團利用，集團會用以收集不同詐騙獲得款項存入戶口，包括投資騙案、假扮公安、網上情緣及網上購物騙案等收益。
若被告人通過信任的朋友或地下錢莊進行匯幣兌換，而之前從未試過收到「黑錢」的情況，取決於其它相關的案情，有可能無法肯定推論出被告人必定有合理理由相信涉案款項屬「黑錢」。 有處理「黑錢」不等於「洗黑錢」，控方必須證明被告人在處理時已知或有合理理由相信(have reasonable grounds to believe)涉案的錢(全部或部分、直接或間接)屬於「黑錢」。 在判斷此方面時，需用有正確思維的常人代入被告人的身份來客觀考慮，因此被告人的個人信念、看法及偏見亦需考慮，被告人的背景、收入、交易習慣、過往使用戶口的情況等亦屬相關因素。 而「理由」(grounds)不只包括「情況」(facts)，「情況」加上一些相關的環境可構成某理由。 警方前日突擊搜查多處地點，包括兩間懷疑虛擬貨幣投資公司，以「串謀洗黑錢」罪名共拘捕5男6女，一名28歲女子拒絕遵從警方指示，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。 不知情洗黑錢2025 警方檢獲約120萬港元現金、25張銀行卡、多部智能電話及電腦。
不知情洗黑錢: 投資專欄: 彭偉新
警方今年2月採取執法行動，在港拘捕2人，年齡分別29及38歲，報稱司機及無業人士。 不知情洗黑錢 女警疑因需要錢，先後把兩個銀行戶口資料交給一名男子，該戶口後來被用作處理53萬海外電郵騙案的犯罪得益，被控兩項洗黑錢罪。 她原本否認控罪，並定於今天(28日)在觀塘法院開審，但被告突改為認罪。 裁判官把案押後至今年10月6日聽取其求情及判刑，期間被告須還柙候判。 海關表示，在2020年9月接獲舉報，指一名男子涉利用本地銀行開設的個人戶口，為他人收取懷疑網上售賣冒牌貨品得益，共約67萬元。 財富情報及調查科總督察葉俊汶指，法庭會按罪行對受害人損害性質、戶口持有人得益、罪案普遍性、對社會的傷害等決定刑期，未來亦會與律政司積極研究同類型案件加刑，以增加阻嚇性減少市民借出或賣出個人戶口的機會。
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警方鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，相信涉及一個洗錢家族，有人招攬親戚朋友及伴侶，開設大量個人銀行戶口。 他們利用名下銀行戶口收取犯罪得益，再不斷互相過數，並在短時間內到銀行提取大量現金，部分現金則用來購買虛擬貨幣，經頻密交易掩飾資金來源及去向。 近期警方多次就洗黑錢案採取行動，今年首8個月，已有多達3,958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。 最大一宗案件是有犯罪集團利用13個公司戶口，清洗50多億元海外犯毒或非法賭博得益。 警方指，為進一步打擊洗黑錢，警方將向法庭申請加刑，幅度高達20%。