如果您的資訊需要完善，網銀、掌銀、9XXXX客服管道可以完善職業、聯繫位址、性別、固定電話等資訊；超級櫃檯除了以上資訊還可以完善手機號碼、國籍、證件有效期等資訊；網點櫃面可以完善所有資訊，包括姓名、證件號碼、證件類型。 該措施推出不久，梁熙指市民和分行職員仍然不太了解，呼籲金管局和銀行加強宣傳，讓客戶得悉便利措施，同時呼籲個別仍在籌備的銀行加緊推出相關措施。 國務院自2020年10月決定開展「斷卡」行動，為打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪以及電信網絡詐騙犯罪。 大陸銀行戶口被凍結 巿民解封內地賬戶須親往內地辦手續，惟深圳健康驛站配額有限，北上困難，梁熙提出在香港設「健康驛站」的建議，利用方艙醫院等設施改為「在港驛站」，讓巿民檢疫完畢後點對點回內地。
希望國家能有一個更好的方法，幫助港澳居民購房後匯錢嘅問題，協助港澳市民加快融入大灣區，及更有效地去享受到國家給予買房的措施。 溫馨提示：各銀行具體手續及要求不同，詳細請向銀行進行查詢。 香港銀行匯款到內地銀行的款項只能夠用作平日消費用途，不能用作購買物業、投資金融產品等事項，附上內地銀行温馨提示的截圖供參考。 但仍有許多台灣人是在大陸本地銀行開戶，若要委託他人代為更新留存資料、個人客戶資訊、個人稅收居民身份聲明檔，建議要先與開戶銀行溝通，瞭解代理人可辦理的事項或範圍，及哪些文件需要本人與代理人都簽字提交。 大陸銀行戶口被凍結2025 疫情之下中港人員往來大減，不少港人的內地銀行帳戶，因長期沒有動用而被凍結，令受影響人士大為不便。
大陸銀行戶口被凍結: 大陸銀行帳戶被凍結怎麼辦？
【新唐人北京時間2022年07月07日訊】最近，中國多地銀行無故凍結儲戶帳戶。 有儲戶表示，帳戶被凍結後，可存款但卻不能轉帳或取款，銀行這個舉動引起儲戶們的恐慌。 【上海X行】尊敬的客戶，我行根據監管機構規定開展個人客戶身份資訊核實工作，為保護金融消費者的合法權益，防止您的帳戶被不法分子冒用，請儘快持本人有效身份證件到X行上海市任一網點辦理資訊更新。 大陸銀行戶口被凍結 如有疑問，請致電9XXXX客戶服務熱線或至我行上海市任一網點諮詢。
- 許多詐騙集團甚至會在收購人頭帳戶的小廣告上，直接標註「不收北富銀帳戶」。
- 意識到不對勁的黃某某給表哥打去電話核實，才知道其表哥對此事毫不知情。
- 目前該AI模組揪出詐騙集團人頭帳戶的準確率可高達8成。
- 李先生表示，家人雖可幫忙暫時處理，但一直凍結戶口不是辦法，「卡裏都有可以供樓兩三年的錢，沒理由就此不能使用。」他希望特區政府與廣東省政府協商，在無法正常通關情況下，利用視頻認證等技術解封戶口。
- 不過一旦金流過大，顯然跟工作收入不相匹配（開戶時要填寫工作單位名稱、個人&家庭年收入….），就會進入銀行的風控系統進行監控。
不論是誤收有問題款項或經香港找換店進行匯款而無奈地被拖累，也可以透過書面通知要求協助並與當地政府以至負責的公安局配合調查。 【XX銀行】尊敬的客戶，您在我行留存的身份證件有效期已過期，為避免影響您辦理業務，請儘快持本人有效身份證件到X行全國任一網點辦理資訊更新。 如您未在我行開戶，或您已到我行更新了身份證件資訊的，請忽略該短信。 如需瞭解詳情，請關注“X行客服”微信公眾號，直接回復“完善資訊”。 公安機關沒有安全賬戶，警方不會網上辦案，如果接到陌生來電稱你涉嫌違法，需要網上辦理、凍結賬戶等，請立即報警。 郭鳳儀指，滙豐本身在海外的聲譽一向較差，經常做出這類操作，並指出除流亡港人外，香港亦有一群人的滙豐戶口被凍結，認為這反映香港不再是一個安全可靠的金融中心。
大陸銀行戶口被凍結: 內地男被 AI「表哥」瞬間騙走 30 萬
梁熙昨日表示，金管局早前向銀行發出指引，促請銀行提供便利措施，讓客戶在疫情下重新啟動「不動戶」或被暫停使用的內地銀行賬戶，部分銀行近日亦推出服務，便利市民處理內地賬戶事宜。 大陸銀行戶口被凍結 他說，內地銀行賬戶若長期未有操作或因港澳居民來往內地通行證等證件到期更新，戶口就會被凍結，須到內地銀行重新辦理登記手續才能解封，而他就算在本港中國建設銀行（亞洲）有戶口，但也無法處理同一銀行的內地戶口。 他早前已向政制及內地事務局反映有關問題，局方表示會轉交財經事務及庫務局跟進，他希望透過兩地政府層面溝通，解決有關問題。 近期有學生在內地買樓後，經香港找換店匯款到內地銀行，卻收到通知指內地的銀行帳戶口被凍結，向筆者求助。 現時世界各國對洗黑錢都非常敏感，要求銀行嚴格監測資金來源及用途，內地亦推出一系列政策嚴打洗黑錢及走資行為，所以港人匯款到內地必須謹慎處理，如果沒有解釋原因下，突然有一筆大額款項存入，內地銀行的戶口很容易被凍結。 就筆者瞭解，在重要資料不變動的情況下，代理人攜帶當事人已更新的台胞證原件、個人客戶資訊、本人已簽字的個人稅收居民身份聲明文件，部分本地銀行是可採集代理人證件與更新當事人資訊，將台灣人的大陸銀行帳戶解凍。
意識到不對勁的黃某某給表哥打去電話核實，才知道其表哥對此事毫不知情。 幸而最終警方通過技術手段偵查並抓獲犯罪嫌疑人7名，目前此案已進入法院審判階段。 當國泰世華銀行拚CUBE卡、台北富邦銀行搶下好市多發卡權，為信用卡王者寶座，使出渾身解數，但是沒想到，最新的數據結果，中國信託銀行才是冠軍。
大陸銀行戶口被凍結: 無法返內地 港人內銀賬戶被凍結
英國政府及歐洲國家都未有協調，去阻嚇作為英國公司的滙豐凍結戶口的行為，令他感到失望。 張崑陽指，滙豐過去涉及為伊朗、恐怖分子、毒販等等洗黑錢，在美國一直是聲名狼藉，多次被美國政府制裁。 除郭鳳儀外，同樣被通緝的香港勞權監察總幹事蒙兆達亦公開表示自己在香港的戶口被凍結；另一名被通緝的民主派人士袁弓夷亦透露自己的滙豐保險帳戶同樣被凍結，涉及保費逾100萬港元。 婦人兒子接獲警方電話，婦人還搶話問兒子，早上不是說要匯錢給舅舅，兒子說知道媽媽要匯款給舅舅，但不知要作何用途，警方再細問兒子知道這個國外舅舅的身分嗎？ 兒子滿頭問號「我家哪來的國外舅舅？」警方心中有數，與行員說服婦人，指出她打算匯款的帳戶為新開戶，有大筆金額進出異常。
雖然臨櫃辦理大多可接受委託書找人代為處理，不過除非是由親友代勞，不然還是不建議把自己的台胞證和銀行卡交給不認識的人，風險太大。 大陸銀行戶口被凍結 大陸銀行戶口被凍結2025 大陸銀行戶口被凍結 AI換臉詐騙｜人工智能技術在過去年多以來飛速發展，除了帶來便利，亦為騙子們提供了新型的犯案工具，今年上半年，中國內地已有多次利用AI換臉詐騙案件發生，造成嚴重財產損失。 賀員到場後，先詢問王婦是否能查看她與親戚的聊天紀錄，釐清是否遭詐騙，但王婦不願意給警方看，不過警方已經瞄到王婦的手機對話群組掛名為投資群組，因此請婦人致電兒子，讓警方了解事發始末。
大陸銀行戶口被凍結: 退休男網投資股票半年賺千萬 帳戶被鎖才知「全是假」
同時，仍有個別銀行僅指仍在籌備當中，他促請相關銀行加緊推出便利措施，為客戶提供便利及適切服務。 筆者向內地一間相熟銀行查詢過，香港居民內地購房後，通過香港銀行匯款到內地銀行戶口的程序，先是向內地銀行提供商品房的買賣合約及網簽合約、不動產登記證明、預告登記證或者房產證，之後提供申請人的個人資料。 同時，申請人需要在香港銀行匯款時註明，款項是支付給指定發展商或房地產公司。 待這筆錢結匯後，超過5萬美元的要馬上轉給收款人，銀行完成處理，才算手續結束。 另一流亡人士張崑陽就表示，有收到恒生銀行信件，表示會定期檢討服務，包括對客戶作盡職審查，決定限制他的戶口服務及運作，但未有提到是否由應警方要求作有關決定。 張崑陽指戶口遭到凍結是今年7月，國安處高調宣布懸紅通緝8名港人後發生的，認為在時間上兩者有明顯關係，目的是打擊海外抗爭者。
大陸銀行戶口被凍結: 李海文:《大灣區投資》 匯款到內地置業投資 銀行戶口被凍結？
其實台灣很早以前就有聯徵系統了，一旦在一家銀行的信用出問題，就會影響其他銀行的開戶、辦信用卡、貸款…..等。 大陸的「金稅四期」，也只是把原本分散在各個銀行的個人金融資訊整合在一起。 銀行和支付機構應當加強賬戶交易活動監測，對開戶之日起6個月內無交易記錄的賬戶，銀行應當暫停其非櫃面業務，支付機構應當暫停其所有業務，銀行和支付機構向單位和個人重新核實身份後，可以恢復其業務。 被凍結後如果要「解凍」必須臨櫃重新核實身份，才可恢復使用。 7月6日，多位大陸民眾發布視頻，表示銀行無故凍結他們的帳號。 其實除了等待戶口解封外，香港是有一行政機關可協助苦主對內地公安局進行協助調查。
大陸銀行戶口被凍結: 銀行凍結
AI只是工具，如果沒有資深行員的經驗值，也無法提升準確度，櫃台也仍需要真人同事的機警應對。 大陸銀行戶口被凍結 「最久的案例是，在被害人報警之前的313天，我們銀行就已鎖住問題帳戶，不被詐騙集團所用，」蔡佩玲說。 大陸銀行戶口被凍結 大陸銀行戶口被凍結2025 1件模型約需2千多個案例才能產出，建好後再以歷史資料回測，並要與時俱進，不停納入新的詐騙帳戶交易態樣，才能持續因應詐騙新手法。 目前該AI模組揪出詐騙集團人頭帳戶的準確率可高達8成。 2018年，他們率行業之先，在北富銀創立金融安全部，加強監控異常交易，防制洗錢。 隔年，延攬時任警政署資訊室主任蘇清偉，為金控資安長。
大陸銀行戶口被凍結: 大陸多間銀行被爆詭異凍結客戶帳戶 能存不能取
郭鳳儀表示有嘗試聯絡滙豐的客戶服務，但對方只著她聯絡香港的熱線。 大陸銀行戶口被凍結 本公司除了提供安全，穩妥的匯款服務外，亦提供支援解凍服務，多年來已多次幫助苦主聯絡有關當局有效地加快戶口解封時間。 比起戶主到當地落口供(絕對不建議!!!)或委託當地律師快捷有效，低風險得多。 中國銀行深圳地區的多家支行，電話查詢已設置為自動回覆，告知客戶如果近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」進行處理。 有中銀工作人員表示，正常情況下，客戶若因銀行卡被凍結而前來解鎖，正常情況下會在2至3個工作日內辦結。 內地來港升學後留港就業的趙小姐，在中國銀行深圳分行設開戶，惟她是能夠照常使用內地戶口的「幸運兒」之一。
大陸銀行戶口被凍結: 香港文匯網
為此，張佳勳扮起穿針引線的角色，由刑事局統籌成立「鷹眼識詐聯盟」，讓各家銀行彼此了解，從最初的13家，到目前已有30餘家銀行加入，預計明年6月，AI模型會在聯盟成員銀行全面落地。 大陸銀行戶口被凍結2025 AI模組在北富銀內部發揮功效後，北富銀高層卻對蔡佩玲說，「這不足以高興，只有北富銀的詐騙案件減少了，但全台灣的案件有因此減少嗎？」這句話點醒了她。 關鍵是，缺少有力佐證，如果對當事人所用的帳戶，能合理懷疑是人頭帳戶，早一步將該帳戶暫時禁用，就有機會為被害人爭取一些時間，免於金錢損失。
大陸銀行戶口被凍結: 內地銀行帳戶長期不活躍而被凍結
梁熙曾在7月14日的立法會向大灣區發展專員袁民忠反映情況，對方當時表示會爭取盡快解決。 疫情下往返內地的人流大減，亦要接受隔離檢疫，不少港人都有一段長時間沒有到內地，連帶內地銀行開設的帳戶亦因長期不活躍往來而被凍結。 李先生表示，家人雖可幫忙暫時處理，但一直凍結戶口不是辦法，「卡裏都有可以供樓兩三年的錢，沒理由就此不能使用。」他希望特區政府與廣東省政府協商，在無法正常通關情況下，利用視頻認證等技術解封戶口。 據《美國之音》今日（21日）報道指，9名遭香港政府通緝、現時流亡海外的民主派人士，他們在香港的銀行戶口及服務遭到凍結，當中大部份涉及滙豐銀行及其旗下的恒生銀行，以及渣打銀行。
大陸銀行戶口被凍結: 中國網紅迪化街買糖 「1包1000元」被割韭菜？店家出面回應了
近日有內銀推出措施，助港人在香港辦理帳戶「解凍」的手續。 大陸銀行戶口被凍結2025 據內媒引述銀行界人士指，內地多間銀行為配合公安部門落實「斷卡」行動，對銀行各賬戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。 大陸銀行戶口被凍結 近日，據報包括中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939）
大陸銀行戶口被凍結: 疫情未歸 台灣人大陸銀行帳戶遇凍結莫慌張
只是早期受限於資訊不透明，除非金額龐大，不然國稅局也不見得願意花時間和人力成本去查稅、追稅。 除了看金流和職業、收入有沒有匹配外，如果金額過大（單日超過5萬人民幣，單月超過10萬人民幣），也會被重點監控。 「金稅四期」，可以更精準地、360度無死角地管理納稅人，對納稅人做到全方位、全業務、全流程、全智能的監控，納稅人如同透明人一般，沒有太多隱私可言，想逃稅、避稅基本沒可能。 避免通過微信等社交軟件直接轉賬，將轉賬時間設置為「24小時」遲到賬，預留處理時間。 從源頭着手，不要輕易向他人提供臉部、指紋等個人生物信息，也不要過度分享圖片、影片等。 不點擊陌生連結，不下載陌生應用程式，也不隨意添加陌生好友。
大陸銀行戶口被凍結: 中行深圳多人帳戶被凍結 銀行：配合警「斷卡」行動
這個月中，大安分局瑞安街派出所接獲兆豐銀行敦南分行報案，警員賀國勛獲報後到場了解；王姓婦人自稱要協助旅居國外的親戚辦理事務，匯款468餘萬元到對方指定帳戶，由於匯款金額過大，行員察覺有異，致電警方到場了解。 「我去看全部警示帳戶的交易，整理出一些特徵，再去看客戶交易，判斷出哪一些交易有問題、哪些沒問題，然後塞給AI，讓它去學習，建構出模型，」北富銀金融安全部資深經理謝清梅說。 他們的收入都存在銀行，出門不帶現金，如果帳戶被凍結，剩下半個月怎麼過。 大陸銀行戶口被凍結2025 大陸銀行戶口被凍結 不少大陸民眾近日發影片說，銀行無故凍結帳戶，不能消費或轉出，卻能存錢。
大陸銀行戶口被凍結: 香港文匯報
如果只是單純台胞證過期，解決辦法很簡單，先登入看一下網銀有沒有提供線上更新證件的功能？ 美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說，中國經濟每況愈下，銀行的擠兌潮大面積地來臨。 大陸銀行戶口被凍結 在不久的將來，有可能拖垮中共的銀行業、貨幣體系和中國經濟。
但是當社會需要被迫「與詐騙共存」後，她心想，如果銀行能把手伸長，做到事前防範，說不定能改變困境。 「AI模型辨識人頭帳戶的精準度高，還必須銀行願意強制執行凍結帳戶，」打擊詐欺犯罪中心警務正張佳勳直指，這是該銀行阻詐機制成功的兩大要件。 如果，當時沒有AI模型先鎖住帳戶，行員也沒察覺當事人有異狀，這些人質至今還不見天日，而且，你我也可能成為該集團繼續行騙的受害人。
這時請打開您的大陸手機，檢查過往的簡訊通知，看看是否有收到該銀行發來的提示，需要您持更新後的有效身份證件，到任一網點辦理資訊更新。 騙徒的最終目的都是誘導受騙者轉賬，因此涉及金錢交易時，必須仔細核實收款賬戶名稱，避免貿然轉賬，保護資金安全。 若對方自稱熟人，在網上轉賬前，必須多次核實對方身份，除了電話、視頻通話外，還可加入只有雙方知曉的人和事進行核實。 郭鳳儀表示，美國國會及行政當局中國委員會去年有向滙豐發信問及為何凍結香港民主派人士、傳媒、公民團體的戶口，她認為美國國會的這種壓力十分重要。
大陸銀行戶口被凍結: 中國
香港文匯報訊（記者 文森）新冠疫情令不少港人北上困難，部分因長期未有操作內地銀行賬戶或證件更新等問題，內地戶口被凍結卻無法到內地辦手續解封。 民建聯立法會議員梁熙早前接獲多名巿民求助後，在立法會會議上促請特區政府與內地有關部門商討，尋求協助市民「解凍」內地戶口。 事件近日有所進展，部分內地銀行優化香港客戶處理內地賬戶的安排，包括可透過本港的分行或手機應用程式更新戶口資料以重啟賬戶。 大陸銀行戶口被凍結2025 民建聯立法會議員梁熙接獲多名市民求助，表示難以到內地辦理手續解封，有不少打工仔無法放長假隔離檢疫，就算北上亦難取得深圳健康驛站名額，有巿民甚至因而影響供樓。 梁熙本身亦屬苦主，其內地商舖物業因戶口凍結無法繳交管理費，故希望特區政府與內地有關部門商討，尋求協助巿民解封戶口方法。 香港文匯報早前報道多名港人內地賬戶被凍結的問題，影響他們內地物業供款、租賃和物業管理費等事宜。
目前在大陸銀行開戶，一般會要求提供：1.台胞證、2.實名註冊的手機門號、3.居住證（或暫住證）、4.工作證明或學生證明（在職證明、薪資證明、學生證……）。 如果是長期在大陸生活或工作的應該不難取得，可自行到銀行開戶即可。 不過一旦金流過大，顯然跟工作收入不相匹配（開戶時要填寫工作單位名稱、個人&家庭年收入….），就會進入銀行的風控系統進行監控。 其次，即便警察到場，由於當事人沒有報案，未出現受害人、也沒有被害事實，警方當下也只能兩手一攤，等對方發現上當，來報案才能受理，但往往為時已晚。
大陸銀行戶口被凍結: 香港仔
婦人終於相信警方勸說，表示對方說服她投資賺錢，但要「惦惦地賺」，不要讓包括家人在內的人知道，因此她連兒子都瞞，兒子知道情況後相當傻眼，只能安慰媽媽趕快回家，並謝謝警方、銀行的協助。 近日，有網民發影片說，一家銀行服務大廳內，擠滿了辦理銀行卡解鎖業務的客戶，一位客戶說，他的銀行卡只能存款，不能提款。 【XX銀行】尊敬的客戶您好，為保護您的資金與交易安全，依據人民銀行等監管部門要求，我行將開展個人客戶資訊完善工作。 建行客戶可透過在港的建銀亞洲客戶服務，協助處理相關事宜。 工行客戶則可致電工銀亞洲本地客戶服務，會協助以免費漫遊轉駁內地客服處理。
大陸銀行戶口被凍結: 黃仁勳爆最愛這台車卻差點劃下「人生句點」 現在改換這車：因為它有輝達的「痕跡」
舉1個最常見狀況：民眾臨櫃匯錢，要匯入的帳戶雖非警示戶，但行員認為可疑，這時，只能苦言相勸並報警處理，因為如果自行凍結該帳戶，可能會遭客訴。 原來，夫妻倆將人頭帳戶賣給詐騙集團後遭對方拘禁，以孩子作要脅，逼迫2人擔任車手。 案情釐清後，警方先是逮住守在銀行門口的歹徒，接著循線找到窩藏處，救出小孩及12名也因販賣帳戶遭軟禁的大人。 江蘇宜興評論人士張建平向自由亞洲電台表示，銀行爆煲或資金不足等事件已經從南京銀行蔓延到中國四大銀行。 大陸銀行戶口被凍結 他表示，在銀行排了2個小時隊，才填完資料，沒想到過去18天了，還沒有解凍，而這張卡是他用來還信用卡的。 一位男士在影片中表示，他的銀行卡裏面有餘額（一萬多元），就在昨天，他的銀行卡突然間不能正常支付了，只能進不能出，現在過來解鎖，足足等了兩個多小時，現在終於搞好了。
大陸銀行戶口被凍結: 大陸銀行帳戶被凍結怎麼辦？
但銀行同業是彼此競爭的關係，要組織起聯盟、拿出資料分享，談何容易？ 負責與聯盟成員溝通的北富銀金融安全部襄理劉書夢說，各家銀行剛開始行事謹慎，會詢問很多問題，甚至在北富銀要求各家銀行提供相關數據資料的時候，也頻頻受質疑。 「在AI時代，真正的價值還是人！」蔡佩玲說，北富銀在金融安全的邏輯上，思考布局和機制都到位，才能成事。
、工商銀行 （01398） 、郵儲銀行 （01658） 等多家銀行均有客戶賬戶遭到凍結，無法提現或轉賬。 不少港人在內地置業並有銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）過期，以及銀行需要加強身份認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。 近期網絡上有多名中國銀行深圳存戶表示，其戶口出現使用異常，須提供繁瑣資料解封，相關話題一度衝上微博熱搜榜。 中行今次凍結戶口被指是配合警方「斷卡」行動，旨在防電訊詐騙和網絡賭博，但「誤傷」面較大。