如果戶口長期沒有使用，銀行是會凍結戶口，不過客戶只需帶身分證親身到銀行櫃台，仍可為戶口「解凍」，然後恢復所有戶口相關的銀行服務。 為免銀行戶口因長期閒置而被凍結，銀行都會建議客戶定期「郁一郁」戶口，例如提款、轉帳等等。 話說內地反腐風暴來勢洶洶，洗黑錢活動成為嚴打目標之一，藏污納垢嘅澳門首當其衝，下月一日起將會撤銷賭場內所有銀聯終端機，希望封堵內地資金非法流入喎。 唔講唔知，去年透過非法碌卡而流入賭場嘅資金達到四百億元人民幣，你話洗黑錢活動有幾猖獗吖？ 不過咁，你有張良計，佢有過牆梯，今時今日洗錢門路多多，唔一定要喺賭場啫，好簡單，透過賭場附近嘅當舖、商舖或珠寶店嘅銀聯機碌卡購物，咪一樣可以套取現金。
行動中警方成功防止逾港幣1億6千8百萬元的犯罪得益被轉移 ，並檢取大量銀行文件、銀行提款卡、手提電話及電腦等證物。 此外，財富情報及調查科十分重視持份者的參與和公眾教育，故與金融機構、銀行、儲值支付工具持牌機構、金融管理局和海關等就處理可疑交易報告方面進行研討會，討論相關細節，向與會者講解最新犯案手法和罪案趨勢，以保持有效溝通。 人員亦為領事館人員、學生、長者及不同社群組織舉辦研討會及講座，講解洗黑錢趨勢，提高他們的反洗黑錢意識。
唔洗錢活動: 拍拖好去處2023｜4. 演唱會
展品由60多件增至百多件，7成都是互動展品，大家可以當新地方再玩過。 阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導指出，阿聯當局已批准「建立專責經濟犯罪和洗錢的聯邦檢察機關」提案。 唔洗錢活動2025 瓦斯奎茲早前告訴媒體，尼古拉斯從毒販處收取大筆金錢，作為佩特羅去年競選總統的經費。 市民謹記3個防騙小貼士：1) 使用警方推出的「防騙視伏APP」,，遇到可疑電話、電郵、網址時，可先用APP檢查其風險程度；2) 致電警務處「防騙易熱線」18222查詢；3) 如懷疑被騙，立即打999或到附近警署求助。 太空館兩個展廳社「宇宙展覽廳」及「太空探索展覽廳」，其中一件互動展品更能讓市民體驗置身太空的失重狀態。
- 為提高全港市民打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的意識，財富情報及調查科自2021年11月起推行一項名為「守戶者聯盟 Project AccFencers」的反洗黑錢宣傳計劃。
- 「守戶者聯盟」計劃的啟動禮已於2021年11月24日在香港警察總部舉行。
- 本港《香港國安法》第43條規定，特區政府警務處在維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取各種措施，其中包括若當事人財產被懷疑涉罪，可以凍結、限制、沒收及充公相關財產等。
- 警方呼籲市民，尤其是年青人，「唔好租、唔好借、唔好賣」個人資料或戶口，因為有機會觸犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》條中的干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款港幣5,00萬元及監禁14年。
- 按照條例第14條的規定，任何人明知而違反第6(1)條所指的通知，或違反第6(7)條所指的規定，即屬犯罪。
- 數據顯示，截至去年12月，我國網路直播用戶規模已達7.51億。
財富情報及調查科的人員由總警司林敏嫻帶領下，於2021年6月14日至2021年6月25日以網絡形式出席財務行動特別組織(FATF)的全體會議和工作組會議。 直播平臺要主動作為，在技術上先行一步，借助人工智慧、大數據等新興技術，堵上系統漏洞，形成對網路黑産的技術代差優勢，提高對問題賬號的甄別能力、對異常行為的識別能力、對跨境直播的鑒別能力。 在管理上，要多行一事，把好準入關，加強對入駐主播資質、信用、行為記錄等方面資訊的審核力度；守牢安全線，堅決剔除直播行為不端的主播，並標記賬號資訊，形成主播“黑名單”。
唔洗錢活動: 拍拖好去處常見問題
為加大反洗錢宣傳教育工作力度，有效遏制洗錢違法犯罪行為，切實維護經濟金融安全和社會穩定，守護好老百姓的“錢袋子”,按照中國人民銀行營業管理部統一部署，7月20日至8月20日，中國光大銀行北京分行積極開展反洗錢集中宣傳活動。 於2023年，「守戶者聯盟」再次出動，為加深市民對洗黑錢罪行的了解，由財富情報及調查科特別設計的三隻吉祥物，分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」，將繼續提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。 警方呼籲市民，尤其是年青人，「唔好租、唔好借、唔好賣」個人資料或戶口，因為有機會觸犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》條中的干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款港幣5,00萬元及監禁14年。 聲明﹕MoneyHero致力確保網站提供的資訊是最新及最準確。 MoneyHero網站顯示的金融產品及服務資訊僅供參考，並非提供建議。 貸款產品比較頁面顯示的實際年利率及每月還款額是根據閣下所輸入的資料而作出之估算。
上海警方此前也曾偵破一起利用網路直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，搗毀一條寄生於網路直播平臺、清洗轉移非法資金的新型洗錢犯罪産業鏈。 下一步，中國光大銀行北京分行將繼續緊緊圍繞金融為民工作理念，積極踐行金融央企社會責任，強化打擊洗錢犯罪行為，共築健康有序金融環境。 唔洗錢活動2025 騙徒透過社交平台結識受害人後，發展成為網上情侶關係，取得受害人信任後要求受害人協助開立銀行戶口，聲稱作投資用途，實則該銀行戶口被用作清洗黑錢。
唔洗錢活動: 清洗黑錢相關法例
沿住樓梯一路向上行幾個字已經有得小休同睇景，想睇到更全面嘅九龍全景就要行多幾個字，好快就會去到山頂，適合比較少做運動嘅情侶。 金管局负责监管认可机构打击洗钱及恐怖分子资金筹集的风险管理系统，该监管方法依据国际标准和惯例，并顾及银行业及个别认可机构所面对的风险。 唔洗錢活動2025 可按此处参阅金管局就打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管方法，以及认可机构在香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度中的角色 (即监管政策手册 AML-1 单元 )。
- 所以，在預防方面做好措施尤其重要，客戶在開銀行戶口前做好把關，做好客戶盡職調查，黑錢就不會入到銀行，也就不會兌換至虛擬貨幣。
- 經過法庭聆訊之後，於2022年9月高等法院原訟法庭正式頒下裁決，將接近港幣七千萬犯罪得益充公。
- 報告中以反詐騙協調中心(ADCC)的止付機制作成功例子，指其能夠迅速處理及凍結犯罪得益，防止犯罪得益進一步被消散。
- 此外，財富情報及調查科十分重視持份者的參與和公眾教育，故與金融機構、銀行、儲值支付工具持牌機構、金融管理局和海關等就處理可疑交易報告方面進行研討會，討論相關細節，向與會者講解最新犯案手法和罪案趨勢，以保持有效溝通。
- 警方於行動中檢獲的證物，包括手提電話、銀行文件及銀行卡等物品。
- 針對區內的科技罪案及詐騙案，將軍澳警區刑事部於過去兩星期（7月16日至31日），進行今年第二次代號「迅威」的執法行動，拘捕共43人，包括29男14女（19至64歲），涉及32宗案件，涉款超過2,875萬元，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」被捕。
財務行動特別組織是一個國際反清洗黑錢和反恐怖分子資金籌集活動的監察機構，負責制定標準，香港亦是特別組織成員之一。 在會議中，香港代表與其他自世界各地共205個FATF的成員和國際組織的參與者討論了加強全球反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的關鍵議題。 2021年7月底，財富情報及調查科於「朝暉」行動中，成功偵破一個洗黑錢集團，涉及超過2,700萬元犯罪得益。 在29名被捕人中，有24人為本地外籍傭工，涉嫌借出或出售銀行戶口予不法分子，作洗黑錢用途。 為達到與各界共同攜手打擊洗黑錢的目標，警方希望能夠建立一個平台讓各專業界別、學生、市民等獲悉現時有關的犯案趨勢及手法，讓大家及早識別洗黑錢的活動及犯罪行為，以免誤墮不法分子的陷阱，並促進彼此溝通，共同打擊及防止洗黑錢罪案發生。
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眾多傳統行業及從業者依託網際網路技術、借助直播間賦能，實現了企業發展和經營效益提檔升級。 數據顯示，截至去年12月，我國網路直播用戶規模已達7.51億。 主播在方寸螢幕間面向萬千用戶直播帶貨、表演才藝、交流互動，滿足了人們的各類精神物質需求。 想用黎upgrade下手提電腦嘅朋友，快啲去華碩官方網店揀啦！ 由即日起至4月26日，精選手提電腦低至$3,000，用完消費券買唔洗補錢就可以拎走部電腦啦，買優惠手提電腦仲送您豐富禮品！
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2022年3月遭FATF列入灰名單，對阿聯作為主要金融和商業中心的聲譽形成打擊。 唔洗錢活動 此後FATF一直維持這份灰名單，但在今年6月的報告中提到，阿聯處理相關缺失已有改善。 法新社報導，一年多前，總部位於巴黎的「防制洗錢金融行動小組」（FATF）以非法金融疑慮為由，將阿聯列入「灰名單」，接受更多的監督。 免責聲明：中國網財經轉載此文目的在於傳遞更多資訊，不代表本網的觀點和立場。
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他們涉嫌由2020年4月至2020年10月期間，利用超過60個本地銀行戶口清洗黑錢逾3億8千萬港元。 行動中警方成功搗破該犯罪集團的運作中心，檢獲港幣37萬元，超過50張銀行卡及大量銀行文件，並防止涉案戶口逾港幣2千萬元的犯罪得益被轉移 。 財富情報及調查科根據情報，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。 集團以金錢報酬招攬傀儡開立銀行帳戶，自2022年4月起，利用最少25個本地虛擬銀行戶口處理合共超過4000萬港元的懷疑犯罪得益。 經深入調查後，財富情報及調查科於2022年10月19日採取代號「彈丸」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」等罪名拘捕7人，檢獲大量手提電話、電腦、銀行卡等。 財富情報及調查科根據情報，發現一個有三合會背景的犯罪集團招攬市民開設個人及公司銀行賬戶，以傀儡戶口持有人身份收取涉及多宗本地及海外詐騙案件的騙款逾港幣2千1百萬元。
唔洗錢活動: 打擊洗黑錢 暫靠業界上報
但事實上，陳致中至今都沒有申請，據了解，陳致中最快可在10月提出申請，12月通過審議後就可調外役監，若順利的話，可換取縮短刑期，提前在2024年初刑滿出獄。 佩特羅在社交平台X（前身為Twitter）上表示，對兒子被捕感到傷痛，但保證總檢察長辦公室會依法行事，他不會干預或施加壓力，強調司法獨立。 37歲的尼古拉斯也是一名政客，3月起遭受調查； 其前妻瓦斯奎茲（Daysuris Vasquez）同因洗錢等罪而被捕。 哥倫比亞總檢察長辦公室表示，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）的兒子尼古拉斯（Nicolas Petro）因涉嫌洗錢和不法致富被捕。 其實拍拖最慳錢就係唔出街，而兩個人靜靜地留喺屋企都可以好浪漫。
唔洗錢活動: 現金密集型行業 戶口較易「洗錢」
根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。 根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章)的規定，任何人知道或懷有提供或籌集財產以作出恐怖主義行為的意圖，即屬犯罪。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一詞往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」（Money Laundering and Financing of Terrorism），意指把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義[1]。 洗黑錢的共同特徵包括高額、不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動，其主要目的是不計成本的清洗或模糊資金的來源地。 透過不同國家相關法令及程序以及創造虛假化或實質的經濟活動，以使其資金在相關地區合法。 香港設立了一個高層次的“打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會”(“中央統籌委員會”)，負責督導打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的政策制訂工作和相關制度的實施情況。
唔洗錢活動: 拍拖好去處2023｜25. 露營車本地遊
優惠價$17,998 (原價$15,998) 89折 送🎁ROGxAMD 外套 + ROG Ranger 肩背小包 . 按照條例第6條的規定，保安局局長獲授權凍結恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的財產。
唔洗錢活動: 行動發佈會
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委員會的主席由財政司司長擔任，成員包括政府相關決策局和部門、金融監管機構及執法機構的代表，共同合作推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的各項工作。 自2019年六月開始，有一個眾籌平台以支持示威活動為名義，積極向公眾籌款，並聲稱籌得資金會用於反修例示威活動有關事情上。 警方調查後發現，該眾籌平台籌集到的資金會流入一個私人公司銀行戶口，而該戶口總共收到超過港幣八千萬。 唔洗錢活動2025 所以實務上的認定，無論是個人或法人，只要資金的使用情形符合上述的態樣，那麼銀行就必需有能力指認這些交易為洗錢。 而實際上，洗錢的方式當然不只單純以上三個階段，有可能是三個階段的排列與組合，也有可能因為時間差的關係在某一時間正好僅處在三個階段中的其中第二個。
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財富情報及調查科積極利用線上線下渠道宣揚反洗黑錢信息，提醒市民切勿將銀行戶口借出或賣予犯罪集團進行洗黑錢活動。 人員與其他政府部門、大型商場、運輸業界等合作，在街市、公園、體育中心、港鐵、巴士等數百個平台和場所展示最新的宣傳海報和橫幅，並於不同地區設置宣傳攤位，向市民派發宣傳品等。 透過計劃，財富情報及調查科希望能鼓勵不同業界及市民組成「聯盟」，積極聯手合作打擊洗黑錢活動，使香港繼續成為世界上其中一個最安全及穩健的國際金融中心。 唔洗錢活動 羅續稱，43宗案件覆蓋各類型的騙案，以網上情緣及投資騙案較多。
為提高公眾反洗黑錢的意識，警方財富情報及調查科人員於反洗黑錢月期間，在全港多個地點停泊宣傳車，聯同總區防止罪案科人員向市民派發宣傳單張及紀念品，並解答市民就反洗黑錢相關法例的疑問。 當然唔係，正如法律界人士話齋，顧客以信用卡套現，會被視為進行虛假交易，顧客及商戶都可能被控串謀詐騙，最高判監十四年；仲有吖，如果套現行為證明同洗黑錢有關，商戶仲可能被控協助教唆洗黑錢添，最高亦係判監十四年，唔講得笑。 唔怪得有啲商戶對套現客來者不拒，有啲商戶就只為熟客服務，亦有商戶採用迂迴方法，要求套現客買貨後幾分鐘至返嚟賣貨，一句講晒，八仙過海各顯神通。
帳戶分析發現於籌得的八千萬中，只有約四十五萬用於反修例示威活動或人物相關用途，其餘籌得的資金被發現作私人用途，而絕大部份最後更被人嘗試以本票方式提走。 因此，警方有理由相信該眾籌平台涉及洗黑錢活動，於2019年12月以處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名拘捕三男一女，並凍結約其中兩名被捕人士約港幣七千萬犯罪得益。 由於該兩名被捕人士分別於2020年及2021年先後潛逃離開香港，警方因此根據香港法例455章有組織及嚴重罪行條例第八條，向高等法院申請充公其有關財產。 經過法庭聆訊之後，於2022年9月高等法院原訟法庭正式頒下裁決，將接近港幣七千萬犯罪得益充公。