留言反饋顯示，義烏、廣州、深圳、上海、福建泉州等外貿較發達地區的「一大堆」業內人士銀行卡被凍結，凍結金額從幾萬到上千萬不等。 有人被凍三天後解封，再被凍半年；有人去年被凍，「不知道猴年馬月能解決」；有人被要求支付凍結款的15%以解凍；有人被要求先去凍結地「交一筆行政處罰金」。 【大紀元2020年09月19日訊】（大紀元記者張北綜合報導）今年以來，中國大量外貿從業人員抱怨自己的外貿銀行帳戶無故遭外省公安凍結，且解凍手續複雜，甚至被要求付「罰金」。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 2016年1月20日—是的，你沒猜錯哥我這兩天就在忙著處理這一件事我在大陸的銀行帳戶和銀聯卡被中國銀行給凍結了話說凍結了不是一件大事因為在偉大的祖國. 他最初未有理會，後來致電銀行查詢才發現情況屬實，戶口被凍結無法供款。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結 他大驚失色，立即聯絡在廣州的兄長，由他代為處理供款事宜，而農商行則提供另一個指定戶口，由他的親友每月支付現金供款，幸好未有影響業權。
不點擊陌生連結，不下載陌生應用程式，也不隨意添加陌生好友。 湖南農業銀行前員工龍劍武因勞動糾紛起訴中國農業銀行總行的勞動爭議案件，11月21日在北京東城法院第27法庭公開開庭審理。 來自全國各地的四大國有銀行前員工參加了旁聽。 從台灣（松山、台中、高雄）搭機到金門，再搭船到廈門，全程含機場—港口接駁、等待時間，約需要用掉3小時左右。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 如果只是單純台胞證過期，解決辦法很簡單，先登入看一下網銀有沒有提供線上更新證件的功能？
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 內地男被 AI「表哥」瞬間騙走 30 萬
就筆者瞭解，在重要資料不變動的情況下，代理人攜帶當事人已更新的台胞證原件、個人客戶資訊、本人已簽字的個人稅收居民身份聲明文件，部分本地銀行是可採集代理人證件與更新當事人資訊，將台灣人的大陸銀行帳戶解凍。 【明報專訊】內地銀行再現「提款難」及存戶維權事件。 近期網絡上有多名中國銀行深圳存戶表示，其戶口出現使用異常，須提供繁瑣資料解封，相關話題一度衝上微博熱搜榜。 中行今次凍結戶口被指是配合警方「斷卡」行動，旨在防電訊詐騙和網絡賭博，但「誤傷」面較大。
- 他說，內地銀行賬戶若長期未有操作或因港澳居民來往內地通行證等證件到期更新，戶口就會被凍結，須到內地銀行重新辦理登記手續才能解封，而他就算在本港中國建設銀行（亞洲）有戶口，但也無法處理同一銀行的內地戶口。
- 騙徒的最終目的都是誘導受騙者轉賬，因此涉及金錢交易時，必須仔細核實收款賬戶名稱，避免貿然轉賬，保護資金安全。
- 有的人甚至「朋友圈基本天天有廠家通知被凍了」，認為此事應該和當局所謂「反洗黑錢」有關。
- 【新唐人北京時間2022年07月07日訊】最近，中國多地銀行無故凍結儲戶帳戶。
民眾去銀行解鎖時發現，很多人因帳戶凍結而排隊。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 9月10日，一位帳戶被凍結7次、4次遭外省公安約談的外貿人員杜躍（化名）在義烏當地「十八腔論壇」發表長帖文，以自己的經驗總結出「帳戶為甚麼被凍結、凍結後需要做甚麼、未來如何管理外貿帳戶」。 公安會從受害人直接匯款的帳戶為源頭開始查，只要是分流出去的關聯帳戶都面臨凍結風險。 一般情況下，凍結會進行到流通的第四層級帳戶，也有到第七、八層級，因此一個帳戶還可能因同一個案件被不同地方的公安盯上。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 大陸銀行帳戶與銀聯卡被(公安局)凍結的解決方法
只是早期受限於資訊不透明，除非金額龐大，不然國稅局也不見得願意花時間和人力成本去查稅、追稅。 不管是要存款、購買理財商品，還是要綁定支付寶、微信支付來網購商品、訂機票、酒店、外賣…..只要是自用都沒什麼問題。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 「金稅四期」，可以更精準地、360度無死角地管理納稅人，對納稅人做到全方位、全業務、全流程、全智能的監控，納稅人如同透明人一般，沒有太多隱私可言，想逃稅、避稅基本沒可能。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結 上面兩種原因都算好解決的，比較麻煩的是被風控鎖卡、停戶的，通常彈窗上也不會說的很明白，只會說「您的帳戶因違反相關規定，已被暫停使用，請聯繫分行處理…」。 現時尚未清楚導致民眾上街維權的具體細節，但在微博上，該討論不斷被刪文。
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說，中國經濟每況愈下，銀行的擠兌潮大面積地來臨。 在不久的將來，有可能拖垮中共的銀行業、貨幣體系和中國經濟。 2020年10月10日，國務院為打擊治理電信網路新型犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會召開，會議決定在全國範圍內「斷卡」，打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。
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7月6日，多位大陸民眾發布視頻，表示銀行無故凍結他們的帳號。 他們去銀行解鎖時，發現許多人排隊辦理同類業務。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結 銀行卡被凍結後，涉事人需要前往開戶銀行查詢凍結天數、凍結的公安部門、經辦警察及聯繫方式。
被凍結後如果要「解凍」必須臨櫃重新核實身份，才可恢復使用。 【上海X行】尊敬的客戶，我行根據監管機構規定開展個人客戶身份資訊核實工作，為保護金融消費者的合法權益，防止您的帳戶被不法分子冒用，請儘快持本人有效身份證件到X行上海市任一網點辦理資訊更新。 如有疑問，請致電9XXXX客戶服務熱線或至我行上海市任一網點諮詢。 斷卡行動一刀切，最終詐騙犯沒抓到多少，老百姓生活倒是被折騰嚴重。 報道指出，只要是「實名不實人」的電話卡，會被犯罪分子用來實施電信網路詐騙，還會用來進行網路販毒、網路賭博，而些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。 知名財經博主「風中的廠長」18日在大陸微博說，自己義烏客戶的銀行卡被凍結，詢問義烏網友最近市場如何。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 大陸銀行管理混亂 賬戶被凍結司空見慣
例如，有人披露自己的卡被河南溫縣公安凍結，有的被拉薩公安凍結，還有人提到河南漯河公安、內蒙公安、重慶公安、蘭州公安、雲南公安、新疆公安等等。 雖然臨櫃辦理大多可接受委託書找人代為處理，不過除非是由親友代勞，不然還是不建議把自己的台胞證和銀行卡交給不認識的人，風險太大。 江蘇宜興評論人士張建平向自由亞洲電台表示，銀行爆煲或資金不足等事件已經從南京銀行蔓延到中國四大銀行。 不過，他也經常收到銀行放貸員的貸款營銷信息。 他表示，在銀行排了2個小時隊，才填完資料，沒想到過去18天了，還沒有解凍，而這張卡是他用來還信用卡的。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 銀行凍結
管理外貿帳戶要注意三點：規劃帳戶用途，規範合法身分，儘可能完善收入的證據鏈。 這些涉事用戶多數不清楚銀行卡被凍結的具體原因，只知道圈內出現大量類似事件，有人說朋友圈基本天天有廠家通知被凍了，原因不明。 文章說，5月19日下午，義烏經營戶盛女士在轉帳時突然發現自己的農行卡莫名被凍結了。
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他們的收入都存在銀行，出門不帶現金，如果帳戶被凍結，剩下半個月怎麼過。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 網友經歷的解凍帳戶所需時間和條件也各不相同。 有人被凍三天後解封，再被凍半年；有人去年被凍，「不知道猴年馬月能解決」；有人被要求支付凍結款的15%以解凍；有人被要求先去凍結地「交一筆行政處罰款」。 今年以來，中國大量外貿從業人員抱怨自己的外貿銀行帳戶無故遭外省公安凍結，且解凍手續複雜，甚至被要求付「罰款」。 有人嘆今年外貿太難做，當局或許「要打土豪了」。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 大陸多間銀行被爆詭異凍結客戶帳戶 能存不能取
民建聯立法會議員梁熙接獲多名市民求助，表示難以到內地辦理手續解封，有不少打工仔無法放長假隔離檢疫，就算北上亦難取得深圳健康驛站名額，有巿民甚至因而影響供樓。 梁熙本身亦屬苦主，其內地商舖物業因戶口凍結無法繳交管理費，故希望特區政府與內地有關部門商討，尋求協助巿民解封戶口方法。 今天要發一篇與股市無關但又重要至極的文章為什麼哥我今天要發這麼一篇文章呢？ 中國銀行工作人員透露，現場辦理業務的客戶基本都是因為銀行卡被凍結前來解鎖。 他向記者解釋，由於配合公安部門「斷卡」行動，要求銀行對各帳戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 中國大量外貿人員銀行卡被公安凍結內情曝光
這些涉事網民多數不清楚銀行卡被凍結的具體原因，只知道圈內出現大量類似事件。 有的人甚至「朋友圈基本天天有廠家通知被凍了」，認為此事應該和當局所謂「反洗黑錢」有關。 11月1日，網上傳出一則消息，一位做外貿的網民在10月27日收到銀行通知，銀行卡裏的180萬元人民幣被凍結，理由是有一筆2.5萬元金額沒有說明款項來源，此舉引起民眾憤怒。 9月18日，微博知名財經博主「風中的廠長」提到其義烏客戶的銀行卡被凍結，詢問義烏網友最近市場如何。 依規定連續6個月無交易紀錄，銀行卡就會被凍結。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 大陸許多外貿人員爆料 銀行卡遭公安凍結
一位帳戶被凍結7次、4次遭外省公安約談的外貿人員杜躍（化名）在義烏當地「十八腔論壇」發表長帖文，總結出帳戶被凍結的原因，以及解凍需要的手續等。 網友經歷的解凍帳戶所需時間和條件也各不相同，有人被凍三天後解封，再被凍半年；有人去年被凍，「不知道猴年馬月能解決」，有人被要求支付凍結款的15%以解凍，有人被要求先去凍結地「交一筆行政處罰金」。 這些被下崗的銀行員工曾多次聯合維權，在北京維權過程中，很多斷友遭到毆打，綁架遣返。 不少大陸民眾近日發影片說，銀行無故凍結帳戶，不能消費或轉出，卻能存錢。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 交易者的E甸園
這正是近年在大陸工作與生活的台灣人常會詢問：為何在大陸銀行開戶，除了台胞證外、竟要提供台灣身份證號碼？ 主要是因為在聲明文件中，需要錄入台灣身份證號碼為“非居民個人”納稅人識別號TIN。 【XX銀行】尊敬的客戶，您在我行留存的身份證件有效期已過期，為避免影響您辦理業務，請儘快持本人有效身份證件到X行全國任一網點辦理資訊更新。 如您未在我行開戶，或您已到我行更新了身份證件資訊的，請忽略該短信。 如需瞭解詳情，請關注“X行客服”微信公眾號，直接回復“完善資訊”。
此外，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多家銀行也有類似情況，部分銀行門口甚至因此排起長隊，原因都跟「斷卡」行動有關。 避免通過微信等社交軟件直接轉賬，將轉賬時間設置為「24小時」遲到賬，預留處理時間。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 從源頭着手，不要輕易向他人提供臉部、指紋等個人生物信息，也不要過度分享圖片、影片等。 同時避免提供可被複製模擬的資料，减少騙子可乘之機。
一位男士在影片中表示，他的銀行卡裏面有餘額（一萬多元），就在昨天，他的銀行卡突然間不能正常支付了，只能進不能出，現在過來解鎖，足足等了兩個多小時，現在終於搞好了。 近日，有網民發影片說，一家銀行服務大廳內，擠滿了辦理銀行卡解鎖業務的客戶，一位客戶說，他的銀行卡只能存款，不能提款。 9月18日，微博知名財經博主「風中的廠長」提到其義烏客戶的銀行卡被凍結，詢問義烏網民最近市場如何。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 中行深圳多人帳戶被凍結 銀行：配合警「斷卡」行動
大陸的「金稅四期」，也只是把原本分散在各個銀行的個人金融資訊整合在一起。 銀行和支付機構應當加強賬戶交易活動監測，對開戶之日起6個月內無交易記錄的賬戶，銀行應當暫停其非櫃面業務，支付機構應當暫停其所有業務，銀行和支付機構向單位和個人重新核實身份後，可以恢復其業務。 本公司除了提供安全，穩妥的匯款服務外，亦提供支援解凍服務，多年來已多次幫助苦主聯絡有關當局有效地加快戶口解封時間。
盛女士打電話過去詢問，對方也沒有說哪筆錢有問題，具體什麼時間可以解封。 對方只是回答讓盛女士登記了名字和身分證等消息。 大陸媒體5月曾刊發《糟心！將近有700多個經營戶銀行卡帳戶被無故凍結！原因不明》一文，揭露大批經營者銀行卡無故被凍結。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結 也有人說，據他所知，今天（5月19日）一天有上千人的銀行卡被凍結。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 這條博文引來許多同行回應，包括義烏、廣州、深圳、上海、福建泉州等外貿較發達地區的業內人士紛紛說，自己的銀行卡也被凍結，凍結金額從幾萬到上千萬，其中中國農業銀行是凍結銀行卡的重災區。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 深圳多個儲戶帳戶突然被凍結 銀行：配合公安「斷卡」查詐騙
杜躍說，管理外貿帳戶要注意三點：規劃帳戶用途，規範合法身份，儘可能完善收入的證據鏈。 他總結道，「凍結的局面是外貿人無法避免的」，所以只能「平均資金，完善證據」。 杜躍表示，銀行卡被凍結後，涉事人需要前往開戶銀行查詢凍結天數、凍結的公安部門、經辦警察及聯繫方式。 聯繫上經辦人後，會被告知「涉案」款項、需準備哪些材料，以及是否需去當地。 一般提供的材料需證明自己合法身份、涉案收入的合法性，以及和上家打款人的關係。 發生上述情況的主要原因是，大部分台灣人留存在大陸銀行的台胞證有效期限，已過期了！
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 疫情未歸 台灣人大陸銀行帳戶遇凍結莫慌張
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9月10日，一位帳戶被凍結7次、4次遭外省公安約談的外貿人員杜躍（化名）在義烏當地「十八腔論壇」發表長帖文，以自己的經驗總結出「帳戶為什麼被凍結、凍結後需要做什麼、未來如何管理外貿帳戶」。 這些涉事網友多數不清楚銀行卡被凍結的具體原因，只知道圈內出現大量類似事件，有的人甚至「朋友圈基本天天有廠家通知被凍了」，認為此事應該和當局所謂「反洗黑錢」有關。 其實台灣很早以前就有聯徵系統了，一旦在一家銀行的信用出問題，就會影響其他銀行的開戶、辦信用卡、貸款…..等。
留言反饋顯示，義烏、廣州、深圳、上海、福建泉州等外貿較發達地區的「一大堆」業內人士銀行卡被凍結，凍結金額從幾萬到上千萬不等，這些人「個個在比慘」。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 李先生表示，家人雖可幫忙暫時處理，但一直凍結戶口不是辦法，「卡裏都有可以供樓兩三年的錢，沒理由就此不能使用。」他希望特區政府與廣東省政府協商，在無法正常通關情況下，利用視頻認證等技術解封戶口。 【新唐人北京時間2022年07月07日訊】最近，中國多地銀行無故凍結儲戶帳戶。 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結 大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結2025 有儲戶表示，帳戶被凍結後，可存款但卻不能轉帳或取款，銀行這個舉動引起儲戶們的恐慌。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 內地男被 AI「表哥」瞬間騙走 30 萬
客戶可在家線上處理或到銀行親自辦理，「正常情況下會在2到3個工作日內能辦好」。 他說，內地銀行賬戶若長期未有操作或因港澳居民來往內地通行證等證件到期更新，戶口就會被凍結，須到內地銀行重新辦理登記手續才能解封，而他就算在本港中國建設銀行（亞洲）有戶口，但也無法處理同一銀行的內地戶口。 他早前已向政制及內地事務局反映有關問題，局方表示會轉交財經事務及庫務局跟進，他希望透過兩地政府層面溝通，解決有關問題。
隨後，又有不少經營戶說，自己用了十幾年的銀行卡也被突然凍結了，原因也不知。 AI換臉詐騙｜人工智能技術在過去年多以來飛速發展，除了帶來便利，亦為騙子們提供了新型的犯案工具，今年上半年，中國內地已有多次利用AI換臉詐騙案件發生，造成嚴重財產損失。 龍劍武被終止勞動合同後，他當時即起訴了要求撤銷「終止合同」行為，一直到現在把中國農業銀行總行告上法庭。 民眾抱怨，現在大陸銀行管理一片混亂，中共國內民怨四起，國外四面楚歌處於內外交困。 雖然五中全會閉幕了，除了一通吹噓之外，也沒拿出個具體解決措施，表面歌舞昇平，揹地民怨載道。 各國為了租稅公平與國庫收入，對應收的稅從來不手軟。
這時請打開您的大陸手機，檢查過往的簡訊通知，看看是否有收到該銀行發來的提示，需要您持更新後的有效身份證件，到任一網點辦理資訊更新。 杜躍說，管理外貿帳戶要注意三點：規劃帳戶用途，規範合法身分，儘可能完善收入的證據鏈。 一般提供的材料需證明自己合法身分、涉案收入的合法性，以及和上家打款人的關係。 他被公安告知，凍結帳戶的理由是所謂「電信詐騙和賭博」。 假如某地有人報案說自己的錢款被網絡理財公司詐騙，當地公安局就可以在地級市的授權下，「非常高效」地在電腦前凍結任何一個他們認為存疑的帳戶——不論是在何地、不管哪家銀行。
與此同時，內地多間其他銀行亦爆出類似「斷卡」情况。 中國銀行深圳地區多家支行的電話設置成自動回覆，告知客戶近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業據點或登錄微信小程式「中銀在家」進行處理。 實際走訪中國銀行，確實有不少人在等待辦理此項業務。 但仍有許多台灣人是在大陸本地銀行開戶，若要委託他人代為更新留存資料、個人客戶資訊、個人稅收居民身份聲明檔，建議要先與開戶銀行溝通，瞭解代理人可辦理的事項或範圍，及哪些文件需要本人與代理人都簽字提交。
大陸銀行帳戶與銀聯卡被公安局凍結: 中國
目前在大陸銀行開戶，一般會要求提供：1.台胞證、2.實名註冊的手機門號、3.居住證（或暫住證）、4.工作證明或學生證明（在職證明、薪資證明、學生證……）。 如果是長期在大陸生活或工作的應該不難取得，可自行到銀行開戶即可。 除了看金流和職業、收入有沒有匹配外，如果金額過大（單日超過5萬人民幣，單月超過10萬人民幣），也會被重點監控。 不過一旦金流過大，顯然跟工作收入不相匹配（開戶時要填寫工作單位名稱、個人&家庭年收入….），就會進入銀行的風控系統進行監控。 巿民解封內地賬戶須親往內地辦手續，惟深圳健康驛站配額有限，北上困難，梁熙提出在香港設「健康驛站」的建議，利用方艙醫院等設施改為「在港驛站」，讓巿民檢疫完畢後點對點回內地。