為配合「反洗黑錢月」，警方由2021年11月21日至2021年12月16日展開代號為「雋語」的大型拘捕行動，共1千多名探員於全港搜查超過200個處所並拘捕172人涉嫌干犯洗黑錢罪。 被捕人仕利用超過570個銀行、證券及儲值支付工具帳戶清洗高達港幣13億4千萬元懷疑犯罪得益，當中港幣約7億6千2百萬元涉及上游罪行騙款。 行動中警方成功防止逾港幣1億6千8百萬元的犯罪得益被轉移 ，並檢取大量銀行文件、銀行提款卡、手提電話及電腦等證物。
- 離岸戶口即是在香港開立境外銀行帳戶，將資產轉移至海外，在境外可自由調撥資金，以便處理收支，即使將來有甚麼風吹草動，也不用擔心所有資產被凍結。
- 典禮中更為早前舉辦的標語設計比賽五強參賽隊伍進行即場投票，由在場200名嘉賓選出比賽的冠、亞、季軍。
- 在29名被捕人中，有24人為本地外籍傭工，涉嫌借出或出售銀行戶口予不法分子，作洗黑錢用途。
- 陳凱琳與鄭嘉穎的細仔Carlos不知不覺已經滿月，二人今日在社交平台分享Carlos初出世時的照片，並寫下長文多謝醫護人員及老公。
- 「處理犯罪得益」罪，即係洗黑錢，最高刑罪係罰款500萬港元同埋監禁14年。
- 任何人如沒有就其所知悉或懷疑的交易內容作出舉報，屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。
【Now新聞台】海關拘捕四人，涉嫌利用匯款公司及離岸公司串謀洗黑錢案8.8億元。 銀行懷疑洗黑錢 交易有關對象為金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐怖分子或團體者；或國際組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者。 有報道指，政府已經委託銀行安排發行首批代幣化綠色債券，涉資8億港元，以推動金融及數碼化資產持續發展。 帳戶分析發現於籌得的八千萬中，只有約四十五萬用於反修例示威活動或人物相關用途，其餘籌得的資金被發現作私人用途，而絕大部份最後更被人嘗試以本票方式提走。 因此，警方有理由相信該眾籌平台涉及洗黑錢活動，於2019年12月以處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名拘捕三男一女，並凍結約其中兩名被捕人士約港幣七千萬犯罪得益。 由於該兩名被捕人士分別於2020年及2021年先後潛逃離開香港，警方因此根據香港法例455章有組織及嚴重罪行條例第八條，向高等法院申請充公其有關財產。
銀行懷疑洗黑錢: 香港文匯網
開啟商業戶口時，銀行都會向客戶查詢公司的業務性質、開戶用途、每月大概交易金額等等資料，如果銀行發現戶口真實使用情況與申請開戶時的資料有很大差別，就有可能凍結戶口。 一般只需更新資料，提供證明文件證明並不涉及高危、洗黑錢和犯罪活動，都可以「解凍」。 銀行懷疑洗黑錢 如警方懷疑某人某筆財產是經非法活動所得，即俗稱「洗黑錢」，則警方可以申請要求銀行暫時凍結相關人等的相關銀行戶口，假如後來警方查無證據，則法庭不會容許繼續凍結相關銀行戶口。
財富情報及調查科根據情報，發現一個有三合會背景的犯罪集團招攬市民開設個人及公司銀行賬戶，以傀儡戶口持有人身份收取涉及多宗本地及海外詐騙案件的騙款逾港幣2千1百萬元。 經深入調查後，於2021年12月1日採取代號「銀斧」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕十四人。 他們涉嫌由2020年1月至2021年11月期間，利用超過60個本地銀行戶口清洗黑錢逾3億港元。 財富情報及調查科根據情報，發現一個本地犯罪集團招攬傀儡開立銀行帳戶，自2022年3月起，利用最少104個本地虛擬銀行戶口處理合共超過港幣1億6千8百萬港元的懷疑犯罪得益，包括來自刷單騙案、網購騙案、投資騙案及網上情緣騙案的騙款。 經深入調查後，財富情報及調查科於2022年12月5日採取代號「致遠」的拘捕行動，突擊搜查一個工業大廈內的營運中心及港九新界多個處所，以「串謀洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產罪」等罪名拘捕13人，檢獲多部智能電話、電話卡及銀行卡。 警方共拘捕109名本地男女，年齡介乎18至82歲，涉嫌「洗黑錢」，懷疑涉及共76宗案件，包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等，總損失金額達590萬元。
銀行懷疑洗黑錢: 現金密集型行業 戶口較易「洗錢」
第2種則為專門水房，由於詐欺機房大部分在大陸、東南亞、杜拜等地，該水房專門與之對接「純洗錢」，幫忙把機房收到的現金轉成虛擬貨幣，再經過層轉找幣商、交易所然後「下車」，或層轉存到冷錢包裡面。 另外，資深女演員許思敏亦再次獲邀宣傳是次「反洗黑錢月」，她於電視處境劇飾演伊沙貝拉群（群姐、Isabella）而備受矚目，繼她破格演繹饒舌歌曲以提醒市民勿墮洗黑錢陷阱後，我們亦舉行了一場迷你音樂會以答謝粉絲支持。
- 最近便有兩家庭共5人涉在2010至2012年間，利用個人或自行持有「零收入」公司的合共10個銀行戶口洗黑錢，涉款18億元，被裁定洗黑錢罪成，一人最重囚7年。
- 「守戶者聯盟Project AccFencers」中的「Acc」取自戶口的英文「Account」，「Fencers」則包含劍擊比賽中攻防兼備之意。
- 於會議中，財富情報及調查科人員分享案例及反清洗黑錢的重要訊息，亦為領事館日後的宣傳及教育活動，特別設計以印尼語及他加祿語防罪單張。
- 當日共邀請了約200名業界代表出席，並由警務處處長蕭澤頤先生、財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳穎韶女士及保安局首席助理秘書長（禁毒） 黎明暉先生主持啟動儀式。
- 另外，警方發現公眾不了解借出或租售戶口會同樣干犯洗黑錢罪名，因此過去一個月以多種途徑加強宣傳。
新界南總區人員於6月12日至21日展開新一輪代號「淺岸」（FLATSHORE）的執法行動，打擊科技罪案。 行動中，警方共拘捕83名本地男子及26名本地女子，年齡介乎18至82歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。 他們懷疑涉及共76宗案件，包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等，總損失金額達5900萬元。
銀行懷疑洗黑錢: 中銀懷疑洗黑錢: 洗黑錢法例
根據紀律處分行動聲明，工銀亞洲被指違反9項指明的條文，被罰款2,070萬元，違反事項及罰款金額均是最重的一間銀行。 銀行定期會檢查戶口持有人的資料是否正確有效，或會就某些可疑交易致電查證，如果銀行發現多次未能聯絡戶口持有人，或戶口持有人多次未能回覆銀行查詢，銀行也有機會凍結相關戶口。 所以作為銀行客戶，最好都定期檢查自己的個人資料是否正確有效，定時更新。 一般而言，上市公司、金融業會計界會設立打擊洗黑錢條例，最基本有套措施，如會有專業負責反洗黑錢專員（MLRO）。 「洗黑錢」騙案時有所聞，以往詐騙集團會透過傳銷電話，聲稱提供「搵快錢」機會或協助申請低息貸款，誘使學生或家庭主婦提供個人戶口；最近騙徒更將目標擴展至外傭社群，利用數百至數千元報酬，招攬外傭開設本地銀行戶口，以作傀儡戶口「洗黑錢」。 財務行動特別組織是一個國際反清洗黑錢和反恐怖分子資金籌集活動的監察機構，負責制定標準，香港亦是特別組織成員之一。
銀行懷疑洗黑錢: 中銀懷疑洗黑錢: 銀行懷疑洗黑錢在何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？的討論與評價
但基於朝鮮方面主動証實了一些資金往來的情況，幫助美國財政部証明了匯業銀行一些非法資金往來。 銀行懷疑洗黑錢 格拉澤訪澳後亦曾表示，在調查當中，當局參閱過三十萬份文件，確信匯業涉及洗黑錢。 故按照法律程序，美國財政部會宣佈將匯業銀行從「高度關注洗黑錢銀行」擢升一級為「判定洗黑錢銀行」，以此結束美國財政部範疇的法律程序。 經深入調查後，海關於上月28日採取代號「鷹網」的執法行動，突擊搜查四個住宅單位、五間公司和兩間持牌找換店，並以洗黑錢罪拘捕兩男兩女。
銀行懷疑洗黑錢: 洗黑錢有三部曲 「反洗錢師」揭銀行反制術 政要開戶屬高風險？
佢唔係告我，佢話我戶口有佢認為比較大銀碼既交易短時間重覆好多次，基於金管局咩咩咩指引，要問我d錢點樣 … 近期關注找換店問題的工聯會立法會議員何啟明認為，市民忽略找換店跨境匯款風險，特別是牌照不規管跨境業務，他已去信要求當局釐清風險，避免市民誤墮陷阱。 雖然這是無心之過，最後判定無罪，但列為警示帳戶非常非常麻煩，名下所有的戶頭都會凍結而無法存款和領款不說，連信用卡也會暫時凍結，而司法審判又得等上一段時間，因此這段時間內都無法用自己的帳戶和信用卡。 這在「絕命毒師」也有演到，劇中男主角先假裝自己逐漸精通玩牌，然後賭贏了一筆錢(劇中金額是80萬美金，約2,400萬台幣)，再拿這筆錢去買下洗車場。 銀行懷疑洗黑錢2025 然後再作假帳，比方說這個月實賺1,000萬，會計上卻寫1,500萬，藉此把黑錢一點一點的變成正當收入。 新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？ 銀行懷疑洗黑錢2025 在預防方面，站在銀行角度而言，客人所處的行業、國家均是其風險因素評估之一。
銀行懷疑洗黑錢: 財富情報及調查科 x 「守戶者聯盟」
以今年首季與去年同期比較，詐騙案大幅增加超過3,500宗，達至8,866宗，佔整體罪案43%。 警方與通訊辦採取了多方面措施以加強打擊騙案，包括情報主導行動、與不同持份者協作阻止騙案發生和攔截騙款。 本港《香港國安法》第43條規定，特區政府警務處在維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取各種措施，其中包括若當事人財產被懷疑涉罪，可以凍結、限制、沒收及充公相關財產等。 此外，如果某人銀行戶口被懷疑涉及任何犯罪活動，銀行亦有機會凍結相關戶口。 警方過去一個多月進行反洗黑錢月行動，共拘捕633人涉嫌洗黑錢等罪，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元，並瓦解一個洗黑錢集團，凍結超過1.1億元犯罪得益。 部門指，四人除利用本地銀行戶口處理大量來歷不明款項，也於海外虛擬貨幣交易平台開設帳戶，處理來歷不明的虛擬貨幣，再將之轉換成法定貨幣，繼而利用本地銀行轉移可疑資金，涉嫌進行洗黑錢活動。
銀行懷疑洗黑錢: 中銀懷疑洗黑錢: 洗黑錢案│海關拘一家五口及找換店東主 歷年最大涉款逾30億元
中銀懷疑洗黑錢 銀行懷疑洗黑錢2025 ViuTV男神陳安立以47分58秒完成賽事，在20,341名參賽者中排第430位，成眾藝人之冠，保錡則以55分12秒成為第2名，第3名是56分29秒的C AllStar成員釗峰。 T、張蔓姿、周潤發、林奕匡、曾淑雅、Dear Jane成員Jackal、余德丞、蘇麗珊與周嘉儀。 如果戶口長期沒有使用，銀行是會凍結戶口，不過客戶只需帶身分證親身到銀行櫃台，仍可為戶口「解凍」，然後恢復所有戶口相關的銀行服務。 為免銀行戶口因長期閒置而被凍結，銀行都會建議客戶定期「郁一郁」戶口，例如提款、轉帳等等。 財富情報及調查科的人員由總警司林敏嫻帶領下，於2021年6月14日至2021年6月25日以網絡形式出席財務行動特別組織(FATF)的全體會議和工作組會議。 根據刑事局統計，今年1到4月詐欺件數9,650件，財損金額高達21億2千餘萬元，其中投資詐欺案件占2,306件，財損11億4千餘萬；假網拍詐騙有2,397件，財損1億5千多萬；解除分期付款總計1,737件，財損2億1千多萬。
銀行懷疑洗黑錢: 可疑交易報告
經過法庭聆訊之後，於2022年9月高等法院原訟法庭正式頒下裁決，將接近港幣七千萬犯罪得益充公。 財富情報及調查科根據情報，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。 集團以金錢報酬招攬傀儡開立銀行帳戶，自2022年4月起，利用最少25個本地虛擬銀行戶口處理合共超過4000萬港元的懷疑犯罪得益。
銀行懷疑洗黑錢: 警方拘捕逾百人涉「洗黑錢」涉電話騙案等76宗案件
會計師事務所中遠環球集團創辦人、具「國際公認反洗錢師」資格的陳樂禧表示，對於升斗市民而言，「洗黑錢」感覺十分「離身」，但其實隨時墮入法網也懵然不知。 財富情報及調查科高級督察楊展榮及高級督察黃寶玲於2021年12月9日現身警聲直播並講解整個「守戶者聯盟 Project AccFencers – 反洗黑錢月」 的理念及詳情。 金管局於一三年十月及今年六月舉行為銀行合規主任及洗錢報告主任而設的專題講座，展望未來反洗黑錢工作，金管局將再於今年九月舉行相關專題講座。 一二年時滙控因反洗黑錢不力被罰19.21億美元，渣打即使與紐約監管當局和解，罰款亦達3.4億美元；近日傳美國司法部擬向法巴罰款逾160億美元，因該行涉嫌與伊朗等受美國制裁國家做生意。
銀行懷疑洗黑錢: 清洗黑錢相關法例
執法部門採取行動，必須是針對洗黑錢的行為，與涉嫌人士的政治背景無關。 銀行懷疑洗黑錢2025 其他關連戶口，也必須因為戶口內的交易屬可疑洗黑錢活動，與其是否親屬或個人關係無關。 銀行懷疑洗黑錢2025 金管局打擊清洗黑錢及金融罪行主管麥敬倫稱，舉報數目漸增，部分原因是培訓活動提升對可疑交易意識，及一二年《打擊洗錢條例》制訂客戶盡職審查規定。
中大社會學系導師李勁華稱，一二年新落實《打擊洗錢條例》，社會對反洗錢舉報增加是正常現象，但指報案意識上升令報案率增加，並非等於實際案件數目必然上升。 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 按照條例第6條的規定，保安局局長獲授權凍結恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的財產。 按照條例第14條的規定，任何人明知而違反第6(1)條所指的通知，或違反第6(7)條所指的規定，即屬犯罪。 「守戶者聯盟」計劃的啟動禮已於2021年11月24日在香港警察總部舉行。
銀行懷疑洗黑錢: 打擊洗黑錢 暫靠業界上報
被告李謀任（59歲，茂榮實業董事兼股東）被控一項串謀詐騙罪，以及3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。 茂榮實業向供應商購買原材料，並會從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。 被告亦是另一間公司的唯一東主，該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。 據悉，被捕男子於工銀亞洲葵涌廣場分行擔任經理，他得悉有多個戶口疑涉及清洗黑錢，早前被執法部門凍結調查。 中銀懷疑洗黑錢 其後調查完成後，戶口被解凍，有人估計戶口持有人不敢動用存款，故鋌而走險，將最少4個戶口內合共約170萬元存款，轉帳到自己個人戶口，銀行翻查紀錄時，揭發事件並報警。 犯罪集團會在網上社交平台發布帖文，標榜可以「搵快錢」，實為誘使求職者提供其銀行戶口作傀儡戶口協助洗黑錢。