比起戶主到當地落口供(絕對不建議!!!)或委託當地律師快捷有效，低風險得多。 7月6日，多位大陸民眾發布視頻，表示銀行無故凍結他們的帳號。 【XX銀行】尊敬的客戶，您在我行留存的身份證件有效期已過期，為避免影響您辦理業務，請儘快持本人有效身份證件到X行全國任一網點辦理資訊更新。 大陸銀行帳戶凍結解除2025 如您未在我行開戶，或您已到我行更新了身份證件資訊的，請忽略該短信。 如需瞭解詳情，請關注“X行客服”微信公眾號，直接回復“完善資訊”。
如果銀行內部系統發覺賬戶交易和本來申請的大為不同，銀行就有可能凍結賬號，要求重新更新資料。 只要客戶能提供證明文件證明交易屬正常商業活動，而非高危、洗錢和與犯罪有嫌疑活動，一般銀行賬戶都可以激活解封。 就筆者瞭解，在重要資料不變動的情況下，代理人攜帶當事人已更新的台胞證原件、個人客戶資訊、本人已簽字的個人稅收居民身份聲明文件，部分本地銀行是可採集代理人證件與更新當事人資訊，將台灣人的大陸銀行帳戶解凍。 （香港文匯報記者 唐文）不少港人在內地置業並有銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）過期，以及銀行需要加強身份認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。 大陸銀行帳戶凍結解除2025 民建聯立法會議員梁熙接獲多名市民求助，表示難以到內地辦理手續解封，有不少打工仔無法放長假隔離檢疫，就算北上亦難取得深圳健康驛站名額，有巿民甚至因而影響供樓。 梁熙本身亦屬苦主，其內地商舖物業因戶口凍結無法繳交管理費，故希望特區政府與內地有關部門商討，尋求協助巿民解封戶口方法。
大陸銀行帳戶凍結解除: 金管局4月要求銀行 法律框架下解決問題
5.被執行人不履行法律文書確定的義務的，人民法院可以對其採取或者通知有關單位協助採取限制出境，在徵信系統記錄、通過媒體公布不履行義務資訊以及法律規定的其他措施。 （第255條） （二）刑事訴訟法
北富銀則將防線向前推，提前發現可疑帳戶，依法進行控管。 留言反饋顯示，義烏、廣州、深圳、上海、福建泉州等外貿較發達地區的「一大堆」業內人士銀行卡被凍結，凍結金額從幾萬到上千萬不等。 9月18日，微博知名財經博主「風中的廠長」提到其義烏客戶的銀行卡被凍結，詢問義烏網民最近市場如何。 這幾年政府一直在做防詐騙宣導，希望這麼明顯的違法行為已經沒有人會誤信了，天下沒有白吃的午餐，免費的往往是最貴的。
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雖然臨櫃辦理大多可接受委託書找人代為處理，不過除非是由親友代勞，不然還是不建議把自己的台胞證和銀行卡交給不認識的人，風險太大。 但銀行同業是彼此競爭的關係，要組織起聯盟、拿出資料分享，談何容易？ 大陸銀行帳戶凍結解除2025 負責與聯盟成員溝通的北富銀金融安全部襄理劉書夢說，各家銀行剛開始行事謹慎，會詢問很多問題，甚至在北富銀要求各家銀行提供相關數據資料的時候，也頻頻受質疑。
- 他大驚失色，立即聯絡在廣州的兄長，由他代為處理供款事宜，而農商行則提供另一個指定戶口，由他的親友每月支付現金供款，幸好未有影響業權。
- 最後，若台灣人尚未依《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》（稅總等金融主管部門聯合公告）要求，填報金融帳戶個人（不限於銀行，保險/證券等都入列）《CRS個人稅收居民身份聲明文件》給金融機構，帳戶也會被中止金融服務。
- 7月6日，多位大陸民眾發布視頻，表示銀行無故凍結他們的帳號。
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- 梁熙本身亦屬苦主，其內地商舖物業因戶口凍結無法繳交管理費，故希望特區政府與內地有關部門商討，尋求協助巿民解封戶口方法。
這對廖姓夫婦的帳戶，被台北富邦銀行（下稱北富銀）的AI智能防詐模型（簡稱AI模型）偵測異常，鎖住而無法交易，行員當下察覺當事人神情緊張，懷疑受到詐騙集團監控，因此藉故請至貴賓室的單獨空間，同時秘密通知警方到場，他們才道出實情。 近日，有網民發影片說，一家銀行服務大廳內，擠滿了辦理銀行卡解鎖業務的客戶，一位客戶說，他的銀行卡只能存款，不能提款。 他們的收入都存在銀行，出門不帶現金，如果帳戶被凍結，剩下半個月怎麼過。 本公司除了提供安全，穩妥的匯款服務外，亦提供支援解凍服務，多年來已多次幫助苦主聯絡有關當局有效地加快戶口解封時間。
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銀行定期都會更新賬號持有人資料或就某些可疑交易致電查證，如果銀行多次聯絡都未有回覆，這都是銀行賬戶凍結的其中原因。 這正是近年在大陸工作與生活的台灣人常會詢問：為何在大陸銀行開戶，除了台胞證外、竟要提供台灣身份證號碼？ 主要是因為在聲明文件中，需要錄入台灣身份證號碼為“非居民個人”納稅人識別號TIN。
- 目前在大陸銀行開戶，一般會要求提供：1.台胞證、2.實名註冊的手機門號、3.居住證（或暫住證）、4.工作證明或學生證明（在職證明、薪資證明、學生證……）。
- （第243條第1款、第2款）
- 本想著息事寧人，就從另外的卡轉了2.5萬進某縣專用賬號。
- 目前該AI模組揪出詐騙集團人頭帳戶的準確率可高達8成。
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- 原來，夫妻倆將人頭帳戶賣給詐騙集團後遭對方拘禁，以孩子作要脅，逼迫2人擔任車手。
（第40條） （五）行政處罰法 當事人逾期不履行行政處罰決定的，作出行政處罰決定的行政機關可以採取下列措施：（一）到期不繳納罰款的，每日按罰款數額的3%加處罰款；（二）根據法律規定，將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結的存款劃撥抵繳罰款；（三）申請人民法院強制執行。 （二）有權機關
大陸銀行帳戶凍結解除: 黃仁勳爆最愛這台車卻差點劃下「人生句點」 現在改換這車：因為它有輝達的「痕跡」
經員警向胡男分析購買股票會直接從證卷戶頭扣款，股票也會直接進入證卷戶,沒有在面交購買的，並告知此為常見假投資詐騙手法，這種利用LINE投資群組下載APP都是詐騙，並舉案例說明，胡男才驚覺遭詐騙遂取消匯款。 這些涉事網民多數不清楚銀行卡被凍結的具體原因，只知道圈內出現大量類似事件。 有的人甚至「朋友圈基本天天有廠家通知被凍了」，認為此事應該和當局所謂「反洗黑錢」有關。 大陸銀行帳戶凍結解除2025 批貨金額不大（5萬人民幣/月以內），可以說是自用，還不至於被說是逃稅漏稅，銀行頂多內部風控一下。 不過如果金流異常被歸為洗錢帳戶，那就別想取回裡面的錢了，還可能攤上刑事責任。 【新唐人北京時間2022年07月07日訊】最近，中國多地銀行無故凍結儲戶帳戶。
大陸銀行帳戶凍結解除: 大陸銀行帳戶與銀聯卡被(公安局)凍結的解決方法
案情釐清後，警方先是逮住守在銀行門口的歹徒，接著循線找到窩藏處，救出小孩及12名也因販賣帳戶遭軟禁的大人。 很多在大陸賺了錢的（有些還是詐騙所得）想匯出大陸，跟很多想到大陸批貨有人民幣需求的人，剛好一拍即合。 大陸銀行帳戶凍結解除2025 從台灣（松山、台中、高雄）搭機到金門，再搭船到廈門，全程含機場—港口接駁、等待時間，約需要用掉3小時左右。 上海某檢察院近日審理一起公訴案件，呂某因涉嫌詐欺小霞（化名）150萬元（人民幣，下同，約台幣6700萬元），遭檢方依詐欺罪提起公訴。 呂某假冒多個帳號欺騙小霞，告知對方活不過31歲，並將低價「法器」高價售給小霞，以此哄騙其可續命。
大陸銀行帳戶凍結解除: 二、個人帳戶使用注意事項 & 相關規定
一般情況銀行都會致電查證，只要你能解釋和提供證明文件說明資金進出非洗錢活動，銀行就會把你的賬戶凍結。 如果你的銀行戶戶長期沒有使用，那麼銀行賬戶是有機會被凍結。 不過一旦金流過大，顯然跟工作收入不相匹配（開戶時要填寫工作單位名稱、個人&家庭年收入….），就會進入銀行的風控系統進行監控。 被凍結後如果要「解凍」必須臨櫃重新核實身份，才可恢復使用。
大陸銀行帳戶凍結解除: 大陸銀行帳戶被凍結的6大NG行為！
有儲戶表示，帳戶被凍結後，可存款但卻不能轉帳或取款，銀行這個舉動引起儲戶們的恐慌。 如果你的賬戶被懷疑涉及犯罪活動，銀行賬戶都有機會被凍結。 如果銀行查明只係一場誤會，那麼解凍是沒大問題，但如查證後確實銀行賬戶用於非法活動用途，那麼解凍就是不可能了。 大陸銀行帳戶凍結解除 如果你的賬戶經常有大規模不明資金轉入和轉出，很容易被銀行內部反洗黑錢監控系統盯上。
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另一名美國總統候選人小肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)則提到，他當選將結束白宮對比特幣的戰爭。 大陸銀行帳戶凍結解除2025 蔡佩玲該做的，不只是讓「1間」北富銀被詐騙集團除名，而是應該讓整個金融體系，都共同建置起防護網，才能杜絕詐騙，因此，北富銀決定將AI模型無償分享給其他銀行。 也因此，張佳勳認為，北富銀行員們的這份「願意」，不容易。
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（第6條第5款） 大陸銀行帳戶凍結解除2025 2.進出口貨物的納稅義務人，應當自海關填發稅款繳款書之日起15日內繳納稅款；逾期繳納的，由海關徵收滯納金。 稅務機關在調查稅收違法案件時，經設區的市、自治州以上稅務局（分局）局長批准，可以查詢案件涉嫌人員的儲蓄存款。 （第54條） 2.稅務機關有根據認為從事生產、經營的納稅人有逃避納稅義務行為的，可以在規定的納稅期之前，責令限期繳納應納稅款；在限期內發現納稅人有明顯的轉移、隱匿其應納稅的商品、貨物以及其他財產或者應納稅的收入的跡象的，稅務機關可以責成納稅人提供納稅擔保。 如果納稅人不能提供納稅擔保，經縣以上稅務局（分局）局長批准，稅務機關可以採取下列稅收保全措施：（一）書面通知納稅人開戶銀行或者其他金融機構凍結納稅人的金額相當於應納稅款的存款。
大陸銀行帳戶凍結解除: 內地銀行帳戶長期不活躍而被凍結
銀行定期會檢查戶口持有人的資料是否正確有效，或會就某些可疑交易致電查證，如果銀行發現多次未能聯絡戶口持有人，或戶口持有人多次未能回覆銀行查詢，銀行也有機會凍結相關戶口。 所以作為銀行客戶，最好都定期檢查自己的個人資料是否正確有效，定時更新。 在這種情況下凍結，只需到銀行更新資料，一般情況都可以「解凍」。 我們舉個例來說明：國人在跨國交易時常使用的付款方式通常都會委託在大陸的友人以人民幣代付款項，而國人在台以新台幣歸還給友人，這種”地下匯兌”的方式就可能涉及違法了。
不少港人在內地置業並有銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）過期，以及銀行需要加強身份認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。 其實台灣很早以前就有聯徵系統了，一旦在一家銀行的信用出問題，就會影響其他銀行的開戶、辦信用卡、貸款…..等。 大陸的「金稅四期」，也只是把原本分散在各個銀行的個人金融資訊整合在一起。 過了幾天，App畫面顯示中籤，專人通知必須馬上繳納450萬現金，否則扣繳失敗就會凍結民眾帳戶，且會因為違約被判刑，所以胡男才前往提領現金要面交給對方。
他表示，在銀行排了2個小時隊，才填完資料，沒想到過去18天了，還沒有解凍，而這張卡是他用來還信用卡的。 大陸銀行帳戶凍結解除2025 或是可能被拿來洗錢、換匯：每天好幾筆進出，把自己的銀行帳戶刷得像證券當沖戶一樣，餘額不多，不過金流很大。 大陸《電商法》之所以引起代購業者的恐慌，主要是因為該法規定未來不論是微商（以社交平台為主的電商）或是代購業者，均將視為電子商務經營者，須依法辦法工商登記、取得營業許可證件，並且還要依法納稅。
毅思會計成立自2013年，為創業者和中小企提供一站式優質服務。 大陸銀行帳戶凍結解除 「金稅四期」，可以更精準地、360度無死角地管理納稅人，對納稅人做到全方位、全業務、全流程、全智能的監控，納稅人如同透明人一般，沒有太多隱私可言，想逃稅、避稅基本沒可能。 你知道，金磚國家聯盟(BRICS)最初只有巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，現在又增加了6個國家。 他們提供美元作爲儲備貨幣的替代品，儘管他們不發行統一的貨幣，但他們允許以本國貨幣結算交易。 最終，這對美元作爲世界儲備貨幣的地位以及美國的實力和財富構成了威脅。
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第4條規定，有權機關是指依照法律、行政法規的明確規定，有權查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的司法機關、行政機關、軍事機關及行使行政職能的事務單位。 （三）應備文件 大陸銀行帳戶凍結解除2025 第8條規定，辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。 第9條規定，辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文件：(1)有權機關執法人員的工作證件；(2)有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定的有權機關主要負責人簽字；(3)人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書。
大陸銀行帳戶凍結解除: 交易者的E甸園
呂某承認犯罪事實，並賠小霞人民幣27.5萬元（約台幣123萬元）。 AI模組在北富銀內部發揮功效後，北富銀高層卻對蔡佩玲說，「這不足以高興，只有北富銀的詐騙案件減少了，但全台灣的案件有因此減少嗎？」這句話點醒了她。 大陸銀行帳戶凍結解除 北富銀原本就有為了提高查帳效率而開發的AI模型，但要能做到成為有力佐證，揪人頭帳戶，精確度要更高，於是他們進一步組建團隊，要讓AI模型的預測更精準。
大陸銀行帳戶凍結解除: ‧ 時間不等人！郭台銘擺2計時器 力邀侯友宜來住君悅
（三）海關法 大陸銀行帳戶凍結解除 1.海關可以行使下列權力：（五）在調查走私案件時，經直屬海關關長或者其授權的隸屬海關關長批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在金融機構、郵政企業的存款、匯款。
大陸銀行帳戶凍結解除: 大陸多家銀行被爆詭異凍結客戶帳戶 能存不能取
目前在大陸銀行開戶，一般會要求提供：1.台胞證、2.實名註冊的手機門號、3.居住證（或暫住證）、4.工作證明或學生證明（在職證明、薪資證明、學生證……）。 如果是長期在大陸生活或工作的應該不難取得，可自行到銀行開戶即可。 只是早期受限於資訊不透明，除非金額龐大，不然國稅局也不見得願意花時間和人力成本去查稅、追稅。 除了看金流和職業、收入有沒有匹配外，如果金額過大（單日超過5萬人民幣，單月超過10萬人民幣），也會被重點監控。 不管是要存款、購買理財商品，還是要綁定支付寶、微信支付來網購商品、訂機票、酒店、外賣…..只要是自用都沒什麼問題。 如果只是單純台胞證過期，解決辦法很簡單，先登入看一下網銀有沒有提供線上更新證件的功能？
（第243條第1款、第2款） 大陸銀行帳戶凍結解除2025 3.被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。 （第244條）
大陸銀行帳戶凍結解除: 大陸多間銀行被爆詭異凍結客戶帳戶 能存不能取
最後，若台灣人尚未依《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》（稅總等金融主管部門聯合公告）要求，填報金融帳戶個人（不限於銀行，保險/證券等都入列）《CRS個人稅收居民身份聲明文件》給金融機構，帳戶也會被中止金融服務。 內地來港升學後留港就業的趙小姐，在中國銀行深圳分行設開戶，惟她是能夠照常使用內地戶口的「幸運兒」之一。 她表示，疫情爆發以來，每隔幾個月就會收到該行職員致電，提醒她要經常登錄銀行手機程式，以免戶口被凍結，而她也一直遵守，可能是此舉令銀行戶口始終保持活躍，故建議其他有內地銀行App的市民，也要定期登入查看和操作。 李先生表示，家人雖可幫忙暫時處理，但一直凍結戶口不是辦法，「卡裏都有可以供樓兩三年的錢，沒理由就此不能使用。」他希望特區政府與廣東省政府協商，在無法正常通關情況下，利用視頻認證等技術解封戶口。 銀行和支付機構應當加強賬戶交易活動監測，對開戶之日起6個月內無交易記錄的賬戶，銀行應當暫停其非櫃面業務，支付機構應當暫停其所有業務，銀行和支付機構向單位和個人重新核實身份後，可以恢復其業務。
「最久的案例是，在被害人報警之前的313天，我們銀行就已鎖住問題帳戶，不被詐騙集團所用，」蔡佩玲說。 舉1個最常見狀況：民眾臨櫃匯錢，要匯入的帳戶雖非警示戶，但行員認為可疑，這時，只能苦言相勸並報警處理，因為如果自行凍結該帳戶，可能會遭客訴。 民眾抱怨，現在大陸銀行管理一片混亂，中共國內民怨四起，國外四面楚歌處於內外交困。 雖然五中全會閉幕了，除了一通吹噓之外，也沒拿出個具體解決措施，表面歌舞昇平，揹地民怨載道。 江蘇宜興評論人士張建平向自由亞洲電台表示，銀行爆煲或資金不足等事件已經從南京銀行蔓延到中國四大銀行。 江蘇宜興評論人士張建平向自由亞洲電台表示，銀行爆雷或資金不足等事件已經從南京銀行蔓延到中國四大銀行。
大陸銀行帳戶凍結解除: 銀行賬戶涉及犯罪活動
「從那時起，我開始明白交易自由和言論自由一樣重要，比特幣就是這樣的。我還看到央行數位貨幣的發展軌跡，這將賦予國家決定我們生死存亡的最終權力。我明白，我們需要一種自由貨幣，一種獨立且不受政府控制的貨幣，」他強調。 讓銀行變換攻守位置，從事後阻攔到事前預防；讓同業組建聯盟，從彼此防備到公開透明，蔡佩玲擅長拋開過去的思考邏輯，不被經驗束縛，用「我們還可以做些什麼？」的反覆詰問、從事物底層出發，跳出思考誤區，就可能進一步找到解決問題的路徑。 1件模型約需2千多個案例才能產出，建好後再以歷史資料回測，並要與時俱進，不停納入新的詐騙帳戶交易態樣，才能持續因應詐騙新手法。 目前該AI模組揪出詐騙集團人頭帳戶的準確率可高達8成。
【上海X行】尊敬的客戶，我行根據監管機構規定開展個人客戶身份資訊核實工作，為保護金融消費者的合法權益，防止您的帳戶被不法分子冒用，請儘快持本人有效身份證件到X行上海市任一網點辦理資訊更新。 如有疑問，請致電9XXXX客戶服務熱線或至我行上海市任一網點諮詢。 大陸銀行帳戶凍結解除2025 他最初未有理會，後來致電銀行查詢才發現情況屬實，戶口被凍結無法供款。 他大驚失色，立即聯絡在廣州的兄長，由他代為處理供款事宜，而農商行則提供另一個指定戶口，由他的親友每月支付現金供款，幸好未有影響業權。 網民轉貼說，這位做外貿的人銀行卡裏180萬被凍結，銀行打電話來說有一筆2.5萬的金額無法說明來源，如果全額繳納該地區國庫可以解封。
大陸銀行帳戶凍結解除: 金融業找它服務VIP 小派車行如何翻身禮賓市場老大
不少大陸民眾近日發影片說，銀行無故凍結帳戶，不能消費或轉出，卻能存錢。 【大紀元2022年07月06日訊】（大紀元記者夏松報導）不少大陸民眾近日發視頻說，銀行無故凍結帳戶，不能消費或轉出，卻能存錢。 大陸銀行帳戶凍結解除 金管會表示，國內銀行不會任意凍結客戶帳戶，如有必要，必須依據我國法規，才會停止帳戶全部或一部分的功能，不會依據國外的規定辦理。 民眾如接獲以銀行人員名義告知上開訊息時，請提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。 近期網路流傳，有民眾接獲銀行通知，若違反香港國安法，在我國銀行的帳戶會遭凍結。 金管會表示，上述訊息係屬假訊息，並可能為詐騙集團之詐騙手法，請民眾不要受騙。