仲要班後衛個個3張幾，個個仲有5, 6萬鎊周薪。 其實，就算同表現，同年齡，乜都同，前鋒都應該比後衛高人工，我唔係唔專重後衛，但死守係贏唔到波既，最多打和，要贏就一定要入波！ 中銀aml 銀行界都係，hunter一定比farmer高人工！ 可惜，有D先天因素，阻礙左呢個情況合理化。 HKMA指导方针界定了三类PEP：外国PEP、国内PEP和国际组织PEP。 值得注意的是，外国PEP是指在中华人民共和国（PRC）以外的地方担任或已经担任重要公共职能的个人，而国内PEP在PRC境内扮演类似的角色。
- 聖誕新年，又開始到左公司尾禡，annual dinner等的高峰期。
- 如果個客有十九幾萬個corporate shareholder，又帶BVI呀Cayman呀D公司，咁就大穫啦。
- 一方面，香港客户在中国大陆开立账户相对容易，因为香港银行持有的KYC信息足以满足中国大陆的纳客要求。
- 問題係時間太少，每一個經手人既處理時間都唔多，RM於是就要逐個逐個去打招呼，briefing，呃呃氹氹，少就都有超過10個經手者，包括老闆到秘書，CEO到clerk。
- 銀行有系統可以自動在海量的交易內辨別出這些可疑交易，然後交由AML analyst去進行更多的資料蒐集和研究，決定戶口是否真的有洗黑錢的嫌疑還是否需要匯報給監管機構。
根據調查，在疫情之下，網路交易增加，超過90%認為詐騙案件會更嚴重； 中銀aml 理專挪用客戶資金等舞弊案件，除傳統報表監控之外，有沒有更好的監控方式？ 我們特別邀請KPMG反舞弊及鑑識專家，從金融犯罪動機、心理層面以舞弊預防、偵測與回應的角度，分享當前金融犯罪防制的重點方向與思維。 我们在先前发表的一篇文章中讨论了AML控制措施的挑战和机遇，点击此处。 然而，那些已经在香港或中国大陆拥有强大业务的银行，可以利用上述监管方面的相似性，通过跨境纳客向其他市场扩张。
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金管局已不時提醒銀行要合理評估高風險客戶，不要一刀切結束高危客帳戶。 不論是剛踏入職場的畢業生，抑或已有一定工作經驗的打工仔，看到這個帖文後，相信也會默默檢視自己的工作。 每個人對於如何界定工作的好與壞也有不同準則，包括人工、福利、學習機會、晉升機會、公司規模等，找一份完美的工作並非易事，倒不如了解一下自己對於工作的期望，以及最重視的因素，再衡量現時的工作是否適合自己。
有時係唔係好舒服，但都堅持返工做野，因訓多10分鐘而遲到，反而俾位人入，咁不如請病假啦，對大家無好處。 如果係peak season，big 4人晚晚做到金晴火眼，可能要到深夜凌晨先收得工。 返到屋企訓得4,5個鐘又要起身返工，真係好辛苦。 中銀aml 通常policy要求返工時間係9點，但係遲左少少，例如9點半返到，都唔係好過份姐。
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呢個亞洲4小龍國家一直都被人拎黎同香港比較。 中銀aml 話說，我上一次去新加坡已經係2010年既事。 中銀aml2025 5年前仲係飛船酒店新開張無耐，見識過當地風土民情後，已經覺得香港overall已經落後緊。
HR要同事遵守規則無錯，但咁高調出notice警告實在大大打擊士氣。 天氣唔熱比較涼快，著住套suit唔使大汗疊細汗。 出差基本上會由公司或者客人負責訂機票，航空公司及航班都會係最合適的。 年中飛得多，個飛行常客會藉可以upgrade，用到機場貴賓室，又可以自己儲積分，upgrade到business class既機會相對會高D。 因為我地出差係冇得坐b class的，除非係飛超長程啦。 唔同以前的i-bank或PB咁筍，而家要cost control，無計。
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尽管如此，香港和中国大陆的银行海外分行仍因违反KYC监管要求而受到处罚，这表明仍存在一些挑战，尤其是在业务层面。 至於涉及 AML 及 CFT 的環節，則可稱之為 Financial Crime 中銀aml2025 Compliance (簡稱FCC，「金融罪案合規」) 。 論近年銀行及金融服務界的寵兒， Compliance (合規) 可算數一數二。
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總括而言，AML和CDD所管理的風險的確是有重疊的地方，這兩套程序可說是相輔相成。 但是因為是不同的工種，所以職位經驗不可以說是完全transferable。 由于动态监管要求需要频繁的变更管理，并且严重依赖人力来做出决策（需要聘请主题专家），因此增加了合规成本。 根据HKMA 中銀aml 中銀aml2025 AML指导方针4，根据客户在风险评估中确定的风险评级，可将尽职调查分为三类：简化型尽职调查（SDD）、客户尽职调查（CDD）和增强型尽职调查（EDD）。
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中銀香港為您提供充滿挑戰和回報理想的工作環境，讓您在事業上盡展所長。 從學校畢業準備踏入職場，直到退休生活的開始，都需要獲得各種的職涯資訊。 Jobtag就業情報累積，為您在就業路上指點迷津、規劃方向，提升個人職場競爭力。 缺乏司法管辖区之间及跨司法管辖区的行业基准或标准：银行仍需谨慎调整集团层面的政策，以满足地方监管机构的期望。 缺乏客户数据可信性检查——特别是由于人工处理和控制方法断开而导致的KYC、FATCA和MiFID之间的交叉监管检查缺乏接轨。 在本文中，我们将讨论香港和中国大陆如何追赶上全球KYC标准；评估并比较在香港和中国大陆发布的KYC指导方针；举例说明跨境纳客的业务案例，并强调行业内的关键痛点。
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父母都係香港人，由細細個讀幼稚園開始，讀到大學，都係响香港。 做人中中庭庭，讀書成績中庭，運動中庭，身形中庭，家庭背景中庭，到出黎做野收入都係中庭。 完全無特別，除左個樣都叫做4正之外，好難講得出有乜地方同其他人唔同。 個標題其實唔係好貼切，好易令人誤會我做既係一份高檔職業，有一份高人工。 個「家」字，只係指打工仔，或者好聽D，係一名從業員。
中銀aml: 與穩坐亞洲區德意志銀行最筍 (以及最安全) 職位的人會面
亦有中銀網上客戶在登入網上戶口時，收到「彈出」的訊息，指其客戶資料不足，須到分行提供資料。 多年来，香港和中国大陆都采取了各种措施来维持全球KYC政策标准。 香港自1991年起成为金融行动特别工作组（FATF）的成员，中国大陆自2007年起成为其成员。 FATF成立于1989年，是一个旨在打击洗钱的政府间组织，被公认为全球标准，在全球拥有超过37个成员。 作为FATF的一部分，香港和中国大陆均应接受定期检查，以确保对AML控制措施（包括KYC流程）进行有效监督。 近日，《FATF对中国打击洗钱和恐怖融资措施的相互评估》3在2018年7月实地考察后发布。
中銀aml: 銀行業最需要「合規」專才
可能仲輕鬆左添，生意唔好，公司既動作少左，即戶口開少左，落DEAL少左，自然批野少左，自然compliance, legal又係會少左。 睇到D support同事吹下水，玩下手機又一日，就知道生意唔好。 如果一個前線咁都仲feel唔到，唔緊要，你老細佢一定會俾你感受到，佢搵你既次數會突然暴升，你報pipeline既frequency及details都會多到你唔相信。 老闆就係等緊呢個moment，你去求下佢，唉下佢，請佢出手幫你fight個靚pricing返黎。 中銀aml2025 問題係時間太少，每一個經手人既處理時間都唔多，RM於是就要逐個逐個去打招呼，briefing，呃呃氹氹，少就都有超過10個經手者，包括老闆到秘書，CEO到clerk。 每一個step都要親自closely monitor，其實真係好累。
中銀aml: 中銀防洗錢 向高危戶「埋手」
Compliance(合規)在本港金融行業的興起，大概要追溯至大約十年前，即是美國次按危機、雷曼兄弟倒閉之後。 對於香港來說，「雷曼兄弟」與「迷你債券」脫離不了關係，也是當年令不少投資者損手爛腳的罪魁禍首。 然而，金管局亦冀銀行不要一刀切結束高危客帳戶。 他指，一般以現金業務為主的行業都被視為高風險，例如找換店、娛樂場所，甚至影視製作公司等。